中海油能源发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-036
中海油能源发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事陈媛玲女士、陈浩先生因公务原因未出席会议，独立董事候选人王月永先生、宗文龙先生、姜小川先生出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事候选人项华先生、许金良先生，新一届职工监事汪俊先生出席了本次会议；
3、董事会秘书黄振鹰先生出席会议；
4、财务总监孟俞利女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于确认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第五届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。议案14为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、张艳
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及会议表决程序符合法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中海油能源发展股份有限公司
2022年6月15日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-037
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第一次会议的通知》。2022年6月14日，公司以现场加视频会议方式召开了第五届董事会第一次会议，会议由公司董事朱磊先生主持。
本次会议应到董事7位，实到董事7位。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会选举朱磊先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会选举宗文龙、王月永、姜小川为公司第五届董事会审计委员会委员，其中宗文龙为召集人。审计委员会委员任期与第五届董事会一致。
董事会选举朱磊、李新仲、宗文龙为公司第五届董事会战略与社会责任委员会委员，其中朱磊为召集人。战略与社会责任委员会委员任期与第五届董事会一致。
董事会选举姜小川、王月永、崔炯成为公司第五届董事会薪酬与提名委员会委员，其中姜小川为召集人。薪酬与提名委员会委员任期与第五届董事会一致。
3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任李新仲为公司总经理，孟俞利为公司财务总监，聘任王伟、黄小龙为公司副总经理，黄振鹰为公司董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年6月15日
附件：
一、董事长朱磊先生简历
朱磊先生，中国国籍，1969年出生，1991年获西南石油学院油建工程系石油储运专业大学本科学历。1991年加入中国海油，曾任中国海油计划部副总经理、规划计划部副总经理，海洋石油工程股份有限公司党委书记、执行副总裁，中国海油人力资源部总经理、中国海油党组组织部部长。现任海油发展董事长、党委书记。
二、公司高级管理人员简历
1.总经理李新仲先生简历
李新仲先生，中国国籍，1964年出生，1984年获天津大学海洋与船舶工程系海洋石油建筑工程专业大学本科学历。1984年加入中国海油，曾任中海石油研究中心（中海石油（中国）有限公司北京研究中心）海洋工程总师，中海油研究总院（中海石油（中国）有限公司北京研究中心）海洋工程总师，中海油研究总院副院长，中海石油（中国）有限公司北京研究中心副主任，中海油研究总院有限责任公司副总经理、党委副书记、工会主席。现任海油发展董事、总经理、党委副书记。
2.财务总监孟俞利女士简历
孟俞利女士，中国国籍，1978年出生，2001年获中央财经大学会计学专业学士学位，2009年获中央财经大学管理学硕士学位。2001年加入中国海油，曾任中国海油财务管理部税务政策研究高级主管，中海油新能源投资有限责任公司财务部总经理，中国海油财务资产部处长，海油发展财务部副总经理、财务部总经理。现任海油发展财务总监。
3.副总经理王伟先生简历
王伟先生，中国国籍，1972年出生，1995年获得上海海运学院航海系海洋船舶驾驶专业工学学士学位，2006年获得天津财经大学工商管理专业工商管理硕士学位。1998年加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司质量健康安全环保部应急管理处处长，中国海油质量健康安全环保部应急管理处处长、质量管理和中下游安全处长、中下游安全处处长、安全监督处处长。现任海油发展副总经理、安全总监。
4.副总经理黄小龙先生简历
黄小龙先生，中国国籍，1980年出生，2003年获得大庆石油学院资源勘查工程专业工学学士学位，2019年获得中国石油大学（北京）石油与天然气工程硕士学位。2003年加入中国海油，曾任海油发展工程技术公司深圳分公司经理兼深水项目组副经理，海油发展工程技术公司国际公司经理，海油发展科创与数字化部副总经理，海油发展工程技术公司总经理。现任海油发展副总经理。
5.董事会秘书黄振鹰先生简历
黄振鹰先生，中国国籍，1964年出生，1987年获南开大学法律专业学士学位，2010年获天津大学工商管理硕士学位。1987年加入中国海油，曾任中海石油基地集团有限责任公司计划部企管经理，海油发展计划部企管经理、法律部总经理、董事会办公室主任、总法律顾问。现任海油发展董事会秘书。
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-038
中海油能源发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第一次会议通知》。2022年6月14日，公司以通讯方式召开了第五届监事会第一次会议。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
1.审议通过《选举项华先生为公司第五届监事会主席的议案》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会选举项华先生为公司第五届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2022年6月15日
附件：第五届监事会主席项华先生简历
项华先生，中国国籍，1963年出生，1984年获江汉石油学院石油地质勘探专业大学本科学历，2008年获中国地质大学矿产普查与勘探专业博士研究生学历。1984年加入中国海油，曾任渤海公司勘探部副主任、中海石油（中国）有限公司天津分公司勘探部经理、中国海洋石油总公司驻中东代表处首席代表、中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）国际合作部（外事局）副总经理、中国海洋石油国际有限公司北美公司副总裁、OOGC美国页岩气项目总经理。现任中国海洋石油集团有限公司专职监事、中海油惠州石化有限公司监事会主席。
