上海先惠自动化技术股份有限公司
关于2022年第三次临时股东大会的延期公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-057

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2022年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2022年7月7日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2022年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年6月20日

3.原股东大会股权登记日：

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二、股东大会延期原因

公司于2022年6月7日收到上海证券交易所出具的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的问询函》（上证科创公函【2022】0177号）（以下简称“《问询函》”）。由于《问询函》涉及内容较多，为便于投资者了解相关情况及决策，公司将进一步梳理和补充说明相关信息。因此，公司决定将原定于2022年6月20日召开的2022年第三次临时股东大会延期至2022年7月7日召开，会议审议事项不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2022年7月7日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2022年7月7日

至2022年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年5月23日刊登的公告（公告编号：2022-054）。

四、其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（四）会议联系方式

联系地址：上海市松江区光华路518号

联系电话：021-57858808

联系人：何佳川

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

2022年6月15日