深圳市城市交通规划设计研究中心
股份有限公司第一届董事会第二十次
临时会议决议公告

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2022-029

深圳市城市交通规划设计研究中心

股份有限公司第一届董事会第二十次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次临时会议通知已于2022年6月9日以电话或电子邮件等方式发出，于2022年6月14日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开。应到董事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张晓春先生主持。会议经表决通过以下事项：

一、审议通过《关于增加公司董事会席位并修订〈公司章程〉等制度的议案》

经审议，根据国有企业董事会外部董事占多数的要求，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，结合公司目前董事会构成及任职情况，公司董事会同意《关于增加公司董事会席位并修订〈公司章程〉等制度的议案》：同意将董事会席位由6人增加至7人，其中独立董事由2人增加至3人；同意对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》中有关董事会人数、独立董事人数相应条款进行修订。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》

根据本次会议《关于增加公司董事会席位并修订〈公司章程〉等制度的议案》的相关内容，公司第一届董事会尚需增选1名独立董事。经持股5%以上发起人股东深圳市深研交通投资股份有限公司提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意增选涂子沛先生为公司第一届董事会的独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

《关于增选公司第一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-031）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司董事会增选独立董事的独立意见》、《独立董事提名人声明》（公告编号：2022-032）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2022-033）具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以本次会议提交股东大会的《关于增加公司董事会席位并修订〈公司章程〉等制度的议案》经股东大会审议通过为生效前提。独立董事候选人涂子沛先生已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

三、审议通过《关于增加公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2021年年度权益分派实施情况和公司经营发展需要，经审议，公司董事会同意将公司总股本由160,000,000股变更为208,000,000股，公司注册资本由160,000,000元人民币变更为208,000,000元人民币；同意对公司经营范围进行扩充,在原经营范围的基础上增加以下经营范围：“信息系统运行维护服务；物联网技术研发、物联网设备销售、物联网技术服务；大数据服务；对外承包工程；建设工程施工；工程管理服务；以自有资金从事投资活动”；同意引入CXO管理机制，在现有“总经理1名、副总经理4名”的经营班子职数设置基础上，增加配置首席运营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技术官、首席战略官、首席数据官六名经营班子成员，并确定首席财务官为公司财务负责人。同时，基于上述变更事项，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉等相关制度的公告》（公告编号：2022-030）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意制定《董事会向经理层授权管理办法》。

《董事会向经理层授权管理办法》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年6月30日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

六、备查文件

1.《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议决议》；

2.《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事关于公司董事会增选独立董事的独立意见》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2022年6月15日

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2022-030

深圳市城市交通规划设计研究中心

股份有限公司关于变更注册资本、

经营范围及修订《公司章程》等相关

制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第一届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于增加公司董事会席位并修订〈公司章程〉等制度的议案》、《关于增加公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体事项公告如下：

根据国有企业董事会外部董事占多数的要求，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，结合公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会席位由6人增加至7人，其中独立董事由2人增加至3人，同时对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》中有关董事会人数、独立董事人数相应条款进行修订。本次董事会增选独立董事后，公司董事会成员人数及构成符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

公司于2022年6月10日实施完成2021年度利润分配及资本公积转增股本后，公司股本数量发生变化。截至2022年6月10日，公司股本数量由160,000,000 股变为 208,000,000股，需相应变更注册资本，同时对《公司章程》中有关公司注册资本、股份数量相关内容进行修订。

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行扩充,在原经营范围的基础上增加以下经营范围：“信息系统运行维护服务；物联网技术研发、物联网设备销售、物联网技术服务；大数据服务；对外承包工程；建设工程施工；工程管理服务；以自有资金从事投资活动”，并对《公司章程》中经营范围相应条款进行修订。

为实现专业、高效、全面的管理，满足公司业务快速发展的需求，公司拟引入CXO管理机制，在现有“总经理1名、副总经理4名”的经营班子职数设置基础上，增加配置首席运营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技术官、首席战略官、首席数据官六名经营班子成员，并确定首席财务官为公司财务负责人。

基于上述事项，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》中相应条款进行修订。具体修订前后情况如下：

一、《公司章程》的修订：

■

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变。本次增加董事会席位、经营范围、注册资本及引入CXO管理机制并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加经营范围、修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。

二、《董事会议事规则》的修订：

■

除上述部分条款修改外，《董事会议事规则》的其他内容保持不变。

三、《独立董事工作细则》的修订：

■

除上述部分条款修改外，《独立董事工作细则》的其他内容保持不变。

修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》相关条款的修订尚需股东大会批准。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2022年6月15日

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2022-031

深圳市城市交通规划设计研究中心

股份有限公司关于增选公司第一届

董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第一届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于增加公司董事会席位并修订〈公司章程〉等制度的议案》。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，公司董事会同意将公司董事会席位由6人增加至7人，其中独立董事由2人增加至3人；同意对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》中有关董事会人数、独立董事人数相应条款进行修订。

根据公司第一届董事会第二十次临时会议《关于增加公司董事会席位并修订〈公司章程〉等制度的议案》的相关内容，公司第一届董事会尚需增选1名独立董事。经持股5%以上发起人股东深圳市深研交通投资股份有限公司提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会拟增选涂子沛先生为公司第一届董事会的独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

经考察独立董事候选人涂子沛先生的工作经历等有关情况，公司董事会认为其符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关法律、行政法规、部门规章对股份公司独立董事任职资格的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》所规定的禁止任职情形，具备履行独立董事职务的能力和经验。

本次公司董事会增选独立董事后，公司第一届董事会由4名非独立董事,3名独立董事组成，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员人数及构成符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

公司董事会增选独立董事尚需在候选人相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举，并以《关于增加公司董事会席位并修订〈公司章程〉等制度的议案》获董事会、股东大会审议通过为生效前提。

公司独立董事对本次增选独立董事事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司董事会增选独立董事的独立意见》具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2022年6月15日

附件：

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

第一届董事会独立董事候选人简历

涂子沛：男，1973年5月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2006年7月，任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长；2009年1月至2013年11月，任美国匹兹堡KITSolutions，Inc.数据库经理、数据中心主任；2013年12月至2014年11月，任美国圣荷西Datayes，Inc.首席研究员；2014年12月至2015年12月，任阿里巴巴集团副总裁；2016年1月至2018年8月，任杭州观数文化传媒有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今，任数文明（广东）科技有限公司执行董事、总经理；2016年12月至今，任人民网股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任珠海伊斯佳科技股份有限公司董事；2020年2月至今，任广东国地规划科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，涂子沛先生已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，涂子沛先生及其配偶、任职的数文明（广东）科技有限公司未直接和间接持有公司股份。涂子沛先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。涂子沛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》所规定的禁止任职情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2022-034

深圳市城市交通规划设计研究中心

股份有限公司关于召开公司

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年6月30日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月30日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：2022年6月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月30日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年6月30日（星期四）9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2022年6月23日（星期四）。

8、会议出（列）席对象：

（1）截至2022年6月23日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）、提案编码

本次股东大会议案编码示例表：

■

（二）其他说明

上述议案已经公司第一届董事会第二十次临时会议审议通过，独立董事对议案2发表了同意的独立意见。上述议案具体内容详见公司指定信息披露网站刊登的公告。

上述议案中，议案1和3属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年6月24日（星期五）9:30-11:30，14:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

3、本次股东大会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在2022年6月24日（星期五）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2022年第一次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

（1）联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B-10层

（2）联系人姓名：李茂飞

（3）电话号码：0755-86729876

（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（3）本公司不接受电话登记。

（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

（一）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议决议》。

六、附件

（一）附件一：《授权委托书》；

（二）附件二：《股东登记表》；

（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2022年6月15日

附件一：

授权委托书

兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年6月24日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、投票代码：351091

2、投票简称：深城投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间2022年6月30日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。