北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-078
北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十三次会议通知于2022年6月13日以邮件方式发出，会议于2022年6月14日以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事列席了现场会议、高管以通讯方式列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于召开2022第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司第十届董事会第五十二次会议审议通过的议案一至议案十一及议案十三至议案十七需提交股东大会审议，现提请于2022年6月30日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。
具体详见同日披露的《关于召开2022第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月14日
证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-079
北清环能集团股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：公司于2022年6月14日召开第十届董事会五十三次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月30日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：2022年6月30日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月30日9：15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年6月23日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止 2022年6月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号公司会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司于2022年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第五十二次会议决议公告》《第十届监事会第三十二次会议决议公告》及相关单项公告。
3、有关说明
上述提案1至提案16，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022年第二次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年6月24日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号。
3、登记时间：2022年6月24日（星期五）工作时间9:30-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
邮 编：637000
联 系 人：潘女士
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
六、备查文件
1、第十届董事会第五十二次会议决议；
2、第十届监事会第三十二次会议决议；
3、第十届董事会第五十三次会议决议。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码：360803 投票简称：北能投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2022年6月30日的交易时间，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日9：15至15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：
■
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票帐号：
委托人所持股份数量： 股
委托人所持股份性质 ：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期：签署日期至 年 月 日止
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。
证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-080
北清环能集团股份有限公司
关于下属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁及担保情况概述
北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）之下属公司大同市驰奈能源科技有限公司（以下简称“大同驰奈”）为补充流动资金，大同驰奈与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）开展融资租赁业务，融资额度为共计3640万元、租赁期限为均60个月。大同驰奈提供大同市餐厨垃圾资源化处理工程设备及附属设施抵押担保及大同市餐厨垃圾处理应收账款质押担保，北京驰奈生物能源科技有限公司拟以其持有的大同驰奈100%的股权提供质押担保，北清环能提供不可撤销的连带责任保证担保。
2022年3月4日、2022年3月31日公司分别召开了第十届董事会第五十次会议与2021年年度股东大会，会议审议通过《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，同意为下属公司提供合计不超过11.8亿额度的担保，内容详见公司于2022年3月5日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-035）。
本次对外担保事项在2022年度担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、融资租赁交易对方基本情况
公司名称：永赢金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91330200316986507A
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本：500,000万元人民币
法定代表人：许继朋
成立日期：2015-5-26
营业期限：2015-5-26至9999-12-31
注册地址：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路195号12层、15层、16层、17层经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：宁波银行股份有限公司持股100%。
永赢租赁与公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
公司名称：大同市驰奈生物技术有限公司
统一社会信用代码：91140200578470279W
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：2,500万元人民币
法定代表人：魏勇俊
成立日期：2011-07-12
营业期限：2011-07-12 至2028-12-31
注册地址：大同市南郊区西韩岭乡208国道北侧
经营范围：销售环保设备、机械设备、电子产品、废旧油脂；生产、销售有机肥（凭此证办理许可证后方可经营）；信息咨询（不含中介）、农业种植、农业技术推广；餐厨垃圾处理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：北京驰奈生物能源科技有限公司持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
■
经查询，大同驰奈不是失信被执行人。
四、担保进展情况
大同驰奈与永赢租赁及相关方就本次融资租赁已分别签署合同编号为2022YYZL0107257-ZL-01、2022YYZL0107253-ZL-01的《融资租赁合同》，合同编号为2022YYZL0107257-DY-01、2022YYZL0107253-DY-01的《抵押合同》，合同编号为2022YYZL0107257-GM-01、2022YYZL0107253-GM-01的《买卖合同》。本次融资额度为共计3640万元、租赁期限为均60个月，大同驰奈提供大同市餐厨垃圾资源化处理工程设备及附属设施抵押担保及大同市餐厨垃圾处理应收账款质押担保，北京驰奈生物能源科技有限公司拟以其持有的大同驰奈100%的股权提供质押担保，北清环能提供不可撤销的连带责任保证担保。
鉴于大同驰奈与永赢租赁及相关方因开展融资租赁业务于2022年4月26日已签署《最高额保证合同》《最高额质押合同》，约定担保的最高债权限额已覆盖本次债权限额，因此大同驰奈与永赢租赁及相关方就本次融资租赁无需再单独签署《最高额保证合同》《最高额质押合同》。
《最高额保证合同》《最高额质押合同》的主要内容详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告》。
五、签署的相关协议主要内容
1、《融资租赁合同》的主要内容
出租人：永赢租赁
承租人：大同驰奈
租赁物：具体详见附件一、附件二
租赁物价值确定方式：根据承租人提供的租赁物资料评估确定，承租人确认相关资料真实有效。
租赁期限：为60个月，自起租日（含）连续计算。
名义货价：100元
租赁标的物所有权：在租赁期间内，本合同项下租赁物的所有权属于出租人，承租人在租赁期内只享有占有、使用权。租赁期限届满，承租人在本合同项下没有违约事项且已支付全部应付所有款项，并支付名义货价后，由出租人将租赁物以届时现状出卖给承租人。
合同生效：本合同经各方当事人签字或盖章后生效。
2、《抵押合同》的主要内容
甲方（债权人）：永赢租赁
乙方（抵押人）：大同驰奈
主债权：被担保的主债权为甲方依据上述主合同享有的全部债权，其中，租金初始金额为本金人民币640万元/3000万元及相应租息。
抵押物：大同市餐厨垃圾资源化处理工程设备及附属设施。
抵押担保范围：债务人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、担保费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估及处置等费用)以及债务人其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率及租金变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。
合同生效：本合同经各方当事人签字或盖章后生效。
3、《买卖合同》的主要内容
甲方（买受人）：永赢租赁
乙方（出卖人）：北清环能/北控十方（山东）环保能源集团有限公司
丙方（承租人）：大同驰奈
租赁物：具体详见附件一、附件二
租赁物购买价款及其支付：
本合同项下租赁物购买价款为670.9万元/3175.2万元，该租赁物购买价款包括但不限于乙方在本合同项下提供的租赁物及其备件、包装、运输、仓储、安装、保险和在约定期限内提供质量保证服务的一切费用，以及乙方为履行本合同应缴纳的全部税费。
鉴于丙方已支付乙方货款30.9万元/175.2万元，上述货款作为丙方应支付给甲方的首付款，用于冲抵《买卖合同》项下租赁物购买价款，甲方仅需支付剩余租赁物购买价款640万元/3000万元，即视为已履行支付全部租赁物购买价款的义务，乙方应向甲方开具租赁物购买价款的全额发票。
租赁物购买价款在通用条款及附属条款约定的付款条件全部满足后10个工作日内一次性支付。
合同生效：本合同为《融资租赁合同》的附件，下列条件同时具备时生效：
（1）《融资租赁合同》已生效；
（2）本合同经各方当事人签字或盖章后生效。
六、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告披露日，公司实际对外提供担保额度为116,800万元，对外提供担保余额为116,800万元，占公司2021年度经审计净资产的90.76%。前述担保均为对合并报表内的公司提供的担保，不存在逾期担保。提请投资者充分关注担保风险。
七、备查文件
1、《融资租赁合同》；
2、《抵押合同》；
3、《买卖合同》。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月14日
附件一：
租赁物清单
买卖合同编号：2022YYZL0107253-GM-01
■
附件二：
租赁物清单
买卖合同编号：2022YYZL0107257-GM-01
■
证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2022-081
北清环能集团股份有限公司
关于下属公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁及担保情况概述
北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）之下属公司甘肃驰奈生物能源系统有限公司（以下简称“甘肃驰奈”）为补充流动资金，甘肃驰奈与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展融资租赁业务，融资额度为7,500万元、租赁期限为每批租赁物转让价款之日起72个月。北京驰奈生物能源科技有限公司拟以其持有的甘肃驰奈88.4718%股权提供质押担保，北清环能提供不可撤销的连带责任保证担保。
2022年3月4日、2022年3月31日公司分别召开了第十届董事会第五十次会议与2021年年度股东大会，会议审议通过《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，同意为下属公司提供合计不超过11.8亿额度的担保，内容详见公司于2022年3月5日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-035）。
本次对外担保事项在2022年度担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、融资租赁交易对方基本情况
公司名称：招银金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000672707244B
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,200,000万元人民币
法定代表人：施顺华
成立日期：2008-03-28
营业期限：2008-03-28至无固定期限
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：招商银行股份有限公司持股100%
招银租赁与公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
公司名称：甘肃驰奈生物能源系统有限公司
统一社会信用代码：91620100794877444Q
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股)
注册资本：3,730万元人民币
法定代表人：康红利
成立日期：2006-12-15
营业期限：2006-12-15 至2036-12-14
注册地址：甘肃省兰州市城关区白银路123号文创大厦13层
经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生态恢复及生态保护服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业用动物油脂化学品制造；非食用植物油加工；非食用植物油销售；再生资源销售；再生资源加工；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；供应链管理服务；软件开发；发酵过程优化技术研发；生态环境材料制造；生物化工产品技术研发；生物质能资源数据库信息系统平台；生态环境材料销售；热力生产和供应；新材料技术研发；互联网数据服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；大数据服务；信息系统集成服务；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：北京驰奈生物能源科技有限公司持股88.4718%，甘肃国骏鼎盛投资有限公司11.5282%。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
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经查询，甘肃驰奈不是失信被执行人。
四、担保进展情况
甘肃驰奈与招银租赁及相关方就本次融资租赁拟签署《融资租赁合同》《保证合同》《股权质押协议》。本次融资额度为7500万元、租赁期限为每批租赁物转让价款之日起72个月，北京驰奈生物能源科技有限公司拟以其持有的甘肃驰奈88.4718%股权提供质押担保，北清环能提供不可撤销的连带责任保证担保。
五、拟签署相关协议主要内容
甲方（出租人）：招银租赁
乙方（承租人）：甘肃驰奈
租赁物：环保设备，具体详见附件一
租赁物转让价款：7,500万元
融资额总额：7,500万元
租赁期限：每批租赁物转让价款之日起72个月
留购名义货价：1.00元
租金支付方式：等额期末
担保：北清环能为本合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，北京驰奈生物能源科技有限公司为本合同项下的所有债务提供股权质押担保。
租赁标的物所有权：自甲方向乙方支付第一笔租赁物转让价款之日起，本合同项下的全部租赁物的所有权转移至甲方名下，在租赁期限内，乙方享有使用权，租赁期限届满，乙方按时履行完毕在本合同项下所有债务（包括但不限于租金、租赁物名义货价、其他应付款项等）后，乙方同意届时按现状并以前述留购名义货价留购租赁物之后，租赁物所有权转移至乙方。
上述协议尚未正式签署，协议的具体条款以实际开展业务时签订的合同为准。
六、董事会意见
公司董事会认为，甘肃驰奈经营稳定，资产、资信状况均良好。甘肃驰奈其他股东持股比例较小，甘肃驰奈资产和财务均受公司控制，因此公司本次给甘肃驰奈融资提供担保，甘肃驰奈其他股东未提供同比例担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、累计担保数量和逾期担保数量
本次担保实现后，公司实际对外提供担保额度为124,300万元，对外提供担保余额为124,300万元，占公司2021年度经审计净资产的96.58%。前述担保均为对合并报表内的公司提供的担保，不存在逾期担保。提请投资者充分关注担保风险。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月14日
附件一：
租赁物清单
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