景津装备股份有限公司
第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2022-046

景津装备股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议于2022年6月14日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。本次会议通知和材料已于2022年6月13日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，现场出席本次会议的董事5人，以通讯表决方式出席本次会议的董事1人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司监事列席了本次会议。第三届董事会独立董事候选人徐宇辰通讯出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因在公司连续任职独立董事即将届满六年，刘凤元先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证董事会顺利运作，经董事会提名委员会审核通过，现董事会建议提名徐宇辰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若徐宇辰先生经公司股东大会审议当选公司第三届董事会独立董事，徐宇辰先生将接任刘凤元先生原担任的公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》；

公司于2022年6月9日披露了《景津装备股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，本次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本由人民币41,191.65万元变更为人民币57,668.31万元，公司股份总数由41,191.65万股变更为57,668.31万股。同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的其他内容保持不变。本次增加注册资本、修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司股东大会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司对外担保制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈景津装备股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（十三）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（十四）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（十五）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（十六）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（十七）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（十八）审议通过《关于提议公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2022年6月15日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2022-047

景津装备股份有限公司

第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次（临时）会议于2022年6月14日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料已于2022年6月13日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈景津装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司监事会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于增加注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》。

全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》。

公司监事会认为：《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，同意公司制定的《景津装备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》，同意该规划自股东大会审议通过之日起实施。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2022年6月15日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2022-048

景津装备股份有限公司

关于独立董事任期即将届满辞职

暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司独立董事辞职的事项

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事刘凤元先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因在公司连续任职独立董事即将届满六年，刘凤元先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，刘凤元先生将不在公司担任任何职务。刘凤元先生确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

鉴于刘凤元先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，刘凤元先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘凤元先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

刘凤元先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘凤元先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司独立董事的事项

为保证董事会顺利运作，公司于 2022年6月14日召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核通过，现董事会同意提名徐宇辰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。若徐宇辰先生经公司股东大会审议当选公司第三届董事会独立董事，徐宇辰先生将接任刘凤元先生原担任的公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐宇辰先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

公司独立董事发表独立意见认为: 本次公司选举独立董事的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，未损害中小投资者合法权益。被提名人任职资格和独立性符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。被提名人不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。我们同意选举徐宇辰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件，具体详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2022年6月15日

附件：独立董事候选人简历

徐宇辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，经济学学士。2014年1月-2021年10月任中国铁建房地产集团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经济联合会工程师、助理研究员，负责《中国工业史》丛书编纂及宏观经济、工业经济研究。

徐宇辰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2022-049

景津装备股份有限公司

关于增加注册资本、修订《公司章程》及其附件

并办理工商登记变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

景津装备股份有限公司（以下简称“景津装备”或“公司”）于2022年6月14日召开了第三届董事会第二十五次（临时）会议和第三届监事会二十七次（临时）会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份数量为基数向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），同时向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股,不送红股，剩余未分配利润结转下年度。

2022年5月27日，公司完成2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，向294名激励对象授予限制性股票805.9329万股，来源为公司自二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

鉴于2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记致使公司回购专用账户股份数量全部登记至2022年限制性股票激励计划激励对象的证券账户中，公司回购专用账户所持公司股份数为0股。根据《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，即以411,916,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），每10股转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本将由人民币41,191.65万元变更为人民币57,668.31万元，公司总股本将由41,191.65万股变更为57,668.31万股。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订的具体情况如下：

■■

三、《公司股东大会议事规则》修订情况

为进一步完善公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》的修改情况和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，修订的具体情况如下：

■

四、《公司董事会议事规则》修订情况

为进一步完善公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》的修订情况和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体的修订情况如下：

■

五、《公司监事会议事规则》修订情况

为进一步完善公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》的修订情况和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次增加注册资本、修改《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2022年6月15日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2022-050

景津装备股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月30日 14点30 分

召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月29日

至2022年6月30日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2022年6月29日15:00至2022年6月30日15:00

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