广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告摘要

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2022-038

广东太安堂药业股份有限公司 ■

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事药品研发生产及销售；中药材种植加工及销售；医药电商等业务。

1、中成药制造业务

目前公司拥有包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂（外用）等18个剂型生产线，拥有丰富批准文号资源，独家产品25个，含麒麟丸、祛痹舒肩丸、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、消炎癣湿药膏等多个国内独家品种和特色品种，形成太安堂药业特色品种大格局体系。

主要药品品种及其用途如下：

麒麟丸：补肾填精，益气养血。适用于肾虚精亏，血气不足，腰膝酸软，倦怠乏力，面色不华，男子精液清稀，阳萎早泄，女子月经不调。或男子不育症，女子不孕症见有上述症候者。

心宝丸：温补心肾，益气助阳，活血通脉。用于治疗心肾阳虚，心脉瘀阻引起的慢性心功能不全：窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合症及缺血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

心灵丸：活血化瘀，益气通脉，宁心安神。用于胸痹心痛， 心悸气短，头痛眩晕等症，以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

长春宝口服液：补益气血，调和阴阳，滋肝肾，健脾胃，强筋骨。用于中老年人身体虚弱，肝肾亏损所致的精神疲乏，头晕目眩，腰膝酸软，眼花耳鸣，健忘失眠，心悸，气短，浮肿，夜多小便等症；也可作为高脂血症的高血压病人辅助治疗。

丹田降脂丸：活血化瘀，健脾补肾，能降低血清脂质，改善微循环。用于高血脂症。

千金茶：疏风解表，利湿和中。用于四季伤风感冒，中暑发热，腹痛身酸，呕吐泄泻。

宝儿康散：补气健脾，开胃消食，渗湿，止泻。用于小儿脾胃虚弱，消化不良，食欲不振，大便异常，精神困倦，睡眠不安，夜惊、夜啼等症。

消炎癣湿药膏：杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、滋水搔痒、疥疮等。

蛇脂参黄软膏：用于手足体股癣湿热蕴肤证，特别是婴幼儿湿疹的治疗。

解毒烧伤软膏：用于各种烧、烫、灼伤，皮肤创伤及皮肤溃疡,糖尿病皮肤溃疡,褥疮,增生性或萎缩性瘢痕。

报告期内，公司在生产、营销、产品、销售渠道等方面投入大量资源，继续做好中成药药品的生产销售、中药饮片的生产销售、持续拓展康爱多“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”业务，优化战略及经营布局。

2、互联网医药电商业务

公司子公司康爱多作为国内医药电商领军企业，一方面稳固线上业务，依托互联网平台，广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店之间的合作业务；另一方面，康爱多亦积极进行创新布局，开展“互联网+医”业务，致力于为用户提供便捷的医药服务。

广东康爱多数字健康科技有限公司成立于2010年7月30日，并于2011年5月取得互联网药品交易服务资格证，是国内首批成立的医药电商企业之一。康爱多以患者为中心、以慢病管理为核心，一方面，康爱多将整合医药工业企业、医院、互联网医疗、医生、药店、患者等产业链资源，构成新的医药+互联网生态圈，开展药事服务、慢病管理等增值服务业务，形成了该慢病领域独特的竞争优势。另一方面，康爱多积极进行创新布局，开展“互联网+医”业务，以患者的健康需求为抓手，提供“药事服务一诊疗服务一日常行为一保险控费一健康服务”的全方位闭环模式，打造以患者为中心、以数据为纽带的开放共享的致力于为用户提供便捷的医药服务的大健康生态圈。

行业基本情况：

1、中医药行业

随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平的不断提高，健康养生理念、意识得到进一步提升，伴随着人口老龄化加速和千禧一代茁壮成长，全社会的医疗大健康需求得到持续提升和不断细分。据国家统计数据显示，2021年末60岁及以上人口26736万人，占全国总人口的18.9%，其中65岁及以上人口20056万人，占全国总人口的14.2%，预计到本世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，65岁及以上老年人口占比将接近30%。随着老龄化社会加速到来和三胎政策的全面放开，在守护人民群众健康生活方面发挥重要作用的中医药行业将迎来持续增长和发展。

2021年，在我国经济发展和疫情防控均取得突出成绩的背景下，医药工业规模以上企业实现营业收入33049.3亿元，同比增长19.1%，增速较上年同期提高12个百分点，其中子行业中成药营业收入从2020年的负增长转为实现10%左右的较高增速。2021年上半年我国三大终端六大市场药品销售额达8393亿元，同比增长8.8%，中药材成交额达到1945.3亿元，年复合增长率为10.38%。中药行业未来发展前景可期，从中央到地方陆续出台多项支持中医药产业发展的相关规划及政策，全方位支持中医药发展，发展中医药已上升为国家战略。

2、医药电商

随着2020年3月发改委等28个部门联合印发 《加快培育新型消费实施方案》，其中提到“积极发展‘互联网+医疗健康’”，着力提高老百姓看病就医获得感，持续推动“互联网+医疗健康”服务向纵深发展等相关利好政策的出台，“互联网+药品流通”、“互联网+药学服务”等模式迎来重大机遇期，医保支付接入以及慢病全周期管理将成为未来医药电商发展的新趋势。

慢病全周期管理服务，则是未来医药电商发展的另一个爆发点。数据显示，我国有多达4亿的慢性病患者，多数慢性病患者需要长期服药以及定期复诊，对于医疗服务有较高需求。灼识咨询预计在2024年我国互联网慢病管理市场规模将增长到2177.10亿元。若按20%转化率计算，康爱多可切入市场规模达百亿元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

报告期归属于上市公司股东的净利润-803,289,348.21元，经营活动产生的现金流量净额833,892,028.75元，归属于上市公司股东的净利润较经营活动产生的现金流量净额少1,637,181,376.95元，报告期净利润亏损主要是公司商誉减值和为剥离重资产亏损，报告期收到到其他与经营活动有关的现金1,229,273,874.02元较多，导致归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金流量净额相差较大。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司向成都医云科技有限公司出售广东康爱多数字健康科技有限公司47.35%股权，本次交易构成重大资产重组。2021年4月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了本次重组的相关议案，并履行了信息披露义务。本次交易事项的具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。

2、公司于2022年1月28日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》，同意公司终止本次重大资产出售事项并与交易对手成都医云签署重大资产出售《终止暨还款协议》及《还款补充协议》。具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于终止重大资产出售事项的公告》等相关公告。

3、2021年5月21日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将其持有的参股公司广州金皮宝置业有限公司25%的股权转让给广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司，本次股权转让完成后，公司将不再持有广州金皮宝置业有限公司股份。具体内容详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》等相关公告。

4、2021年12月13日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司转让其全资持有的汕头市太安投资发展有限公司的100%股权转让给汕头市置业合信有限公司，本次股权转让完成后，汕头市太安投资发展有限公司将不再纳入公司合并报表范围内。 具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》等相关公告。

股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-035

广东太安堂药业股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2022年6月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年6月4日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就2021年度利润分配预案事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2021年度合并及母公司财务报表审计报告书》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度内部控制评价报告》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2021年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为此，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限为一年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满，为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定向金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事柯少彬、柯少芳回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于计提商誉减值准备的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《董事会对保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事就该事项发表的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的专项说明，《广东太安堂药业股份有限公司关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东太安堂药业股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《董事会对保留意见审计报告的专项说明》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十三）审议通过《关于为康爱多提供担保的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事柯少彬先生、柯少芳女士已回避本次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《广东太安堂药业股份有限公司关于为康爱多提供担保的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十四）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年7月8日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2021年年度股东大会，审议相关议案：

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年度财务决算报告》

4、《2021年度利润分配预案》

5、《2021年年度报告及摘要》

6、《2021年度内部控制评价报告》

7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

8、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

9、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

10、《关于计提商誉减值准备的议案》

11、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

12、《关于为康爱多提供担保的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《广东太安堂药业股份有限公司2022年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

经参会董事签字的第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-044

广东太安堂药业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议作出决议，于2021年7月8日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2021年7月8日（星期五）下午2:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年7月5日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会表决的提案名称如下表：

本次股东大会提案编码

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（下转19版）