通鼎互联信息股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-028
通鼎互联信息股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知，会议于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（董事王家新、陈飞、独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年6月16日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-029
通鼎互联信息股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以邮件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十次会议通知，会议于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（监事沈燕燕以通讯方式参会）。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
2022年6月16日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-030
通鼎互联信息股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）与2022年6月15日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》，该提案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并财务报表未分配利润为-466,563,180.96元，未弥补亏损金额为466,563,180.96元，实收股本为1,240,681,400.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
2021年，公司全年实现营业收入29.77亿元，同比下降16.99%，亏损6.47亿元，亏损的主要原因是：①光纤光缆行业持续处于供大于求的局面，产品价格持续下降，行业产能利用率维持在低位。2019至2021年，公司光缆产量分别为1873万芯公里、1547万芯公里、411万芯公里，公司闲置产能持续上升，毛利持续下降，同时闲置折旧、资产减值准备、存货跌价准备等导致光纤光缆板块对业绩有较大拖累。②江苏通鼎光棒有限公司亏损2.09亿元，主要原因系计提固定资产及在建工程减值准备0.68亿元、计提信用减值损失及存货跌价准备0.18亿元、计提闲置固定资产折旧0.61亿元、出售资产亏损0.20亿元、未弥补亏损及坏账准备等暂时性差异不确认递延所得税资产增加递延所得税费用0.14亿元；③北京百卓网络技术有限公司亏损2.72亿元，主要原因系计提信用减值损失1.25亿元、计提无形资产减值准备0.47亿元、销售费用、管理费用、研发费用合计0.78亿元；④通灏信息科技（上海）有限公司亏损2.26亿元，主要原因系其参股的UTStarcom Holdings Corp.长期股权投资计提减值准备2.13亿元。
三、应对措施
公司将全方面整合各种资源，加快传统主业数字化转型，提升精细化管理水平，降低运营成本；进一步提升公司快速响应客户需求的能力，保证产品质量，全力提高客户服务水平；继续优化资产负债结构，盘活和变现长期资产，降低金融机构借款规模，减少财务费用支出，提升盈利能力；积极布局未来，注重研发能力提升、新产品开发等工作，储备发展动能，确保公司可持续发展。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年6月16日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-031
通鼎互联信息股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的提案》，公司于2022年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
2022年6月15日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》。同日，公司控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）向董事会提交书面文件，提请将上述提案提交公司2021年年度股东大会进行审议。
经核查，截至本公告披露日，公司控股股东通鼎集团持有公司股份387,519,421股，占公司总股本的31.23%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2021年年度股东大会进行审议。
除上述增加的提案外，本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。现将2021年年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2021年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的提案》。
3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的时间和日期
现场会议召开时间为：2022年6月27日14:00
网络投票时间为：2022年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月27日9:15至15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年6月22日。
7．出席对象：
（1）凡2022年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
■
2、披露情况
上述第1-11项提案已经公司第五届董事会第十四会议和第五届监事会第八次会议审议通过，第12项提案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2022年4月28日、2022年6月16日在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、上述第6项提案涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022年6月24日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司第五届董事会第十六次会议决议；
4、公司第五届监事会第十次会议决议。
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东登记表
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年6月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月27日上午9:15，结束时间为2022年6月27日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
致：通鼎互联信息股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
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（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件3：
股东登记表
截至 2022年6月22日15:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司 2021年年度股东大会
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