广东原尚物流股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-027

广东原尚物流股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体监事均出席了本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于2022年6月10日以电子邮件等方式送达，会议于2022年6月15日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》全文将在上海证券交易所网站披露。

本议案尚须提交公司股东大会特别审议通过。

2、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文将在上海证券交易所网站披露。

本议案尚须提交公司股东大会特别审议通过。

3、审议通过《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》将在上海证券交易所网站披露。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意根据相关法律法规规定并结合公司实际情况对《广东原尚物流股份有限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露。

本议案尚须提交公司股东大会特别审议通过。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意根据相关法律法规规定并结合公司实际情况修订《监事会议事规则》，《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议，《监事会议事规则》全文将在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会

2022年6月15日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-028

广东原尚物流股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知已于2022年6月10日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，会议于2022年6月15日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中，李运为本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案。

同意公司为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司的主要管理人员及公司董事会认为应当进行激励的员工，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见；以上意见及《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文将在上海证券交易所网站披露。

本议案尚需提交公司股东大会特别审议通过。

2、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中，李运为本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案。

同意公司为保证2022年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东原尚物流股份有限公司公司章程》《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见；以上意见及《广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文将在上海证券交易所网站披露。

本议案尚需提交公司股东大会特别审议通过。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中，李运为本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案。

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记等业务；

5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记；

8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；

9）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会特别审议通过。

4、审议通过了《关于签订〈信息化项目开发合同〉及〈租赁合同〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。其中，关联董事余军回避表决本议案，余丰为公司董事，余丰与余军互为兄弟关系，回避表决本议案。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。议案具体内容将在上海证券交易所网站披露。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《广东原尚物流股份有限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露。

本议案尚需提交公司股东大会特别审议通过。

6、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

修订的制度如下：

（1）《股东大会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《信息披露管理制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《对外担保决策管理制度》

（6）《投资管理制度》

（7）《募集资金管理制度》

（8）《委托理财管理制度》

（9）《总经理工作细则》

（10）《审计委员会工作细则》

（11）《战略与投资管理委员会工作细则》

（12）《提名委员会工作细则》

（13）《薪酬与考核委员会工作细则》

（14）《董事会秘书工作细则》

（15）《独立董事工作制度》

（16）《内幕信息知情人登记管理制度》

（17）《投资者关系管理制度》

本议案第 9-17项制度由董事会审议通过之日起生效实施；第1-8项制度尚需提交股东大会审议，上述管理制度全文将在上海证券交易所网站披露。

7、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

因上述第1/2/3/5/6项议案需提交股东大会审议，公司在2022年7月1日在广东广州召开2022年第二次临时股东大会审议上述议案。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年6月15日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-030

广东原尚物流股份有限公司关于

签订《信息化项目开发合同》及《租赁合同》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广东原尚物流股份有限公司于2022年6月15日召开第四届董事会第三十四次会议，非关联董事一致审议通过《关于签订〈信息化项目开发合同〉及〈租赁合同〉暨关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司业务经营需要，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”或“原尚股份”）分别与关联方广州荟宏科技有限公司（以下简称“荟宏科技”）、广州荟尚餐饮管理有限公司（以下简称“荟尚餐饮”）预计关联交易金额298.00万元、162.00万元。

2022年6月15日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于签订〈信息化项目开发合同〉及〈租赁合同〉暨关联交易的议案》，关联董事余军、余丰均已回避表决，该事项已获得独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。

（二）2021年发生的日常关联交易情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

（1）广州荟宏科技有限公司的情况

企业名称：广州荟宏科技有限公司

成立时间： 2015年12月16日

注册地址：广州市黄埔区起云路8号4栋515房，4栋517房

注册资本：1,000万元人民币

社会统一信用代码：91110102MA002HP542

法定代表人：陈海华

主营业务：主要从事大数据服务及软件开发业务。

截至2022年5月31日，荟宏科技资产总额为549.86万元，扣除对小股东云宏信息科技股份有限公司应付款后负债总额为100.42万元、资产负债率18.26%。2022年1-5月，营业收入271.86万元、净利润-78.91万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司的控股股东原尚投资控股有限公司持有广州荟宏科技有限公司60%股份。

（二）关联方介绍

（1）广州荟尚餐饮管理有限公司的情况

企业名称：广州荟尚餐饮管理有限公司

成立时间： 2021年03月31日

注册地址：广州市增城区宁西街香山大道33号自编号A栋

注册资本：200万元人民币

社会统一信用代码：91440101MA9XN9MY1W

法定代表人：康 欣

经营范围：新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;农副产品销售;豆及薯类销售;食用农产品零售;外卖递送服务;餐饮管理;食品经营;食品经营（销售预包装食品）;小食杂;食品经营（销售散装食品）;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;餐饮服务。

截至2022年5月31日，荟尚餐饮资产总额为242.91万元、负债总额72.92万元、资产负债率30.02%。2022年1-5月，营业收入263.43万元、净利润11.05万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司的控股股东原尚投资控股有限公司持有广州荟尚餐饮管理有限公司100%股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

单位：万元

■

注：广州美穗茂物流有限公司为广东原尚物流股份有限公司全资子公司

公司通过向三家软件开发企业邀标的方式，考察了三家公司的资质、技术实力及价格等条件后，向荟宏科技采购软件开发服务，其价格与其他两家不存在重大差异。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

五、独立董事事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

公司分别与关联方荟宏科技、荟尚餐饮发生的日常关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易执行市场价格，交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）独立意见

公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项交易。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年6月15日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-031

广东原尚物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年6月15日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2022年修订）及公司实际情况修订《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体修订内容对照如下：

■

■

除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚须提交股东大会以特别决议审议批准。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案结果为准。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案手续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年6月15日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-032

广东原尚物流股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：自2022年6月27日至2022年6月28日期间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）的有关规定，并按照广东原尚物流股份有限公司（以下称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张宏斌作为征集人就公司拟于2022年7月1日召开的2022年第二次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张宏斌先生，基本情况如下：

张宏斌先生，1966年出生，浙江大学管理学院管理学博士，2001年至今任中山大学岭南学院副教授，未持有公司股份。征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年6月15日召开的第四届董事会第三十四次会议并对《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司2022年06月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2022年6月24日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022年6月27日至2022年6月28日期间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件及其身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东应在本条规定的所有文件中签字。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部签收时间为准。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份

收件人：钟情思

电话：020-82394665

邮政编码：511340

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：张宏斌

2022年06月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广东原尚物流股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年07月01日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-033

广东原尚物流股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月1日 15点 00分

召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月1日至2022年7月1日

（下转62版）