中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2022-022

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第九次会议于2022年6月15日以通讯方式召开，公司于2022年6月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在2022年6月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）中国卫星关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在2022年6月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星关于公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司8.33%股权的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在2022年6月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司8.33%股权的公告》。

（四）中国卫星关于审议《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（五）中国卫星关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在2022年6月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2022年6月17日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2022-023

中国东方红卫星股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第八次会议于2022年6月15日以通讯方式召开，公司于2022年6月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事四位，实际出席的监事四位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事变更暨提名童明姗为公司监事候选人的议案

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在2022年6月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，选举姚钧先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2022年6月17日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2022-024

中国东方红卫星股份有限公司

关于董事变更暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会董事王作为先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。因任期届满六年，公司第九届董事会独立董事金占明先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。自担任公司董事以来，王作为先生、金占明先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司保持稳健可持续发展的良好态势夯实了基础。公司董事会对王作为先生、金占明先生做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，提名孔延辉女士为第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。孔延辉女士简历：

孔延辉，女，1968年4月出生，中共党员，研究员级高级政工师，硕士。历任中国空间技术研究院人力资源部劳资处副处长、计划调配处处长，航天恒星科技有限公司党委副书记、党委副书记兼纪委书记，北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长，中国空间技术研究院政治工作部部长兼党校副校长、院保密总监、院直党委书记；现任中国空间技术研究院人力资源部部长兼党校副校长、神舟学院副院长、神舟培训中心副主任。

根据《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名穆月英女士为第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。穆月英女士简历：

穆月英，女，1963年10月出生，中共党员，教授，博士研究生。历任山西省社科院副研究员，日本学术振兴会博士后研究员；现任中国农业大学教授。

公司董事会提名委员会及独立董事对孔延辉女士、穆月英女士的任职资格进行了审查，同意提名孔延辉女士为公司第九届董事会董事候选人，穆月英女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均至第九届董事会任期届满。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2022年6月17日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2022-025

中国东方红卫星股份有限公司

关于公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司

8.33%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）拟与神舟生物科技有限责任公司（简称：神舟生物）股东航天神舟生物科技集团有限公司（简称：生物集团）、神舟生物参股股东航天投资控股有限公司（简称：航投）及北京东方红航天生物技术股份有限公司（简称：东方红生物）共同通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持神舟生物股权。中国卫星转让所持神舟生物8.33%股权，挂牌价格参考评估金额，以约8,340万元为转让底价（最终转让底价以经备案的神舟生物净资产评估值为依据确定）。转让完成后，中国卫星不再持有神舟生物股权。

2.本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

3.本次转让不构成重大资产重组。

4.本次转让后续还需按有关要求履行国资备案程序。

5.本次转让公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

自2022年4月以来，中国卫星相继接到神舟生物控股股东生物集团、参股股东航投及东方红生物的通知，生物集团、航投、东方红生物拟通过产权交易机构公开挂牌对外转让所持有的神舟生物21.88%、16.33%、3.57%的股权。其中，生物集团已在上海联合产权交易所就转让神舟生物21.88%股权事项进行了预披露。

为进一步推动业务归核聚焦发展，中国卫星拟与生物集团、航投、东方红生物共同通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持神舟生物股权。中国卫星转让所持神舟生物8.33%股权，四方合计股权转让比例为50.11%。转让完成后，中国卫星不再持有神舟生物股权。

2022年6月15日，公司召开第九届董事会第九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《中国东方红卫星股份有限公司关于公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司8.33%股权的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

本次转让后续还需按有关要求履行国资备案程序。本次交易暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

二、交易标的公司基本情况

神舟生物主营业务为辅酶Q10的生产和销售，成立于2006年12月22日，法定代表人吴昊，注册地内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区，注册资本60,000万元。

神舟生物股权结构如下：

■

神舟生物主要财务数据如下：

单位：万元

■

2021年数据为经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2022年数据未经审计。

公司此次转让的标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次中国卫星转让神舟生物8.33%股权事项，神舟生物其他股东均已回复放弃行使优先购买权。

三、交易标的的评估、定价情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司《航天神舟生物科技集团有限公司拟股权转让涉及的神舟生物科技有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2022]第 0619 号），以2021年12月31日为基准日，选用市场法评估结果作为最终评估结论，神舟生物公司股东全部权益价值的评估值为100,127万元（评估结果尚需履行国资备案程序），评估值较账面净资产38,628.85万元增值61,498.15万元，增值率159.20%。

四、转让方案

按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部32号令）的相关规定，中国卫星拟与生物集团、航投、东方红生物共同通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持神舟生物股权，四方合计股权转让比例为50.11%。中国卫星转让所持神舟生物8.33%股权，挂牌价格参考评估金额，以约8,340万元为转让底价（最终转让底价以经备案的神舟生物净资产评估值为依据确定）。

五、与生物集团前期签署相关协议的情况

前期，中国卫星与生物集团签署了《神舟生物科技有限责任公司增资协议书之补充协议》（简称：补充协议），鉴于公开挂牌转让国有股权需要一定周期，如此次中国卫星成功转让神舟生物股权，视为补充协议履行完成。

六、对上市公司的影响

本次转让符合公司战略发展需要。转让完成后，公司将不再持有神舟生物股权。按照企业会计准则，转让股权预计实现的收益不影响中国卫星的净利润，中国卫星的净资产及现金流相应增加。

本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性， 公司将按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2022年6月17日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2022-026

中国东方红卫星股份有限公司

关于监事变更暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会主席姜凝女士申请辞去公司监事及监事会主席职务。在担任公司监事、监事会主席期间，姜凝女士尽职尽责，对公司董事会及经营层日常工作进行监督，推动公司整体规范治理水平的不断提升，公司监事会对她做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，提名童明姗女士为第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会任期届满。

童明姗女士简历：

童明姗，女，1980年8月出生，中共党员，高级会计师，硕士。曾任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任，中国空间技术研究院总装与环境工作部财务处处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处处长、综合会计处处长，中国空间技术研究院财务部副部长。现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2022年6月17日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2022-027

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为做好新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，降低股东感染风险及公共卫生风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月14日 14点30分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月14日

至2022年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，内容详见2022年6月17日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：关于选举董事的议案，议案2：关于选举独立董事的议案；议案3：关于选举监事的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记时间：2022年7月11日一7月13日（工作日）上午9:00至下午16:00。 登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2022年7月11日）。

六、其他事项

1、联系电话：（010）68197793

2、传 真：（010）68197799

3、邮 编：100081

4、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

5、为做好新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，降低股东感染风险及公共卫生风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将严格遵守北京市政府有关疫情防控要求，对现场参会股东及代理人员采取查验健康码、行程卡、体温检测等疫情防控措施。若防疫要求发生变化，请以最新防疫要求为准。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国东方红卫星股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。