上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会、
2022年第一次H股类别股东大会变更现场会议召开地点的公告

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临2022-025

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会、

2022年第一次H股类别股东大会变更现场会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会。

2.原股东大会召开日期：2022年6月29日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

考虑到上海疫情形势并结合有关疫情管控的相关政策，公司决定将本次股东大会现场会议地址变更为：上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店碧波厅。现场参会地点同步变更，变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。

为持续做好新冠疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合上海地区疫情防控相关规定的前提下参会。

三、除了上述更正补充事项外，于2022年4月20日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月29日 10点00分

召开地点：上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店碧波厅。

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月29日

至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

（一）2021年度股东周年大会

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2021年度股东周年大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

（二）2022年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

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（三）2022年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

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特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件1：2021年度股东周年大会授权委托书

2021年度股东周年大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

2021年度股东周年大会审议议案及投票结果

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

● 附件2：2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2022年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

2022年第一次A股类别股东大会审议议案及投票结果

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。