山西兰花科技创业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-026

山西兰花科技创业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月16日

(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经公司8名董事共同推举，由董事会秘书苗伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，受疫情防控因素影响，公司独立董事梁龙虎、郑垲以视频方式参加会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本地股东大会审议的《关于补选公司董事的议案》，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东 大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其 他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、山西兰花科技创业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2022年第二次临时股东大会律师见证法律意见书；

山西兰花科技创业股份有限公司

2022年6月17日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-027

债券代码：163198 债券简称：20兰创01

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第七届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2022年6月6日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2022年6月16日在公司6楼会议室召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事长的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会同意选举刘海山先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。

（二）关于调整董事专门委员会成员的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会同意选聘刘海山先生为公司第七届董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会一致。

特此公告

附：个人简历

刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2022年6月17日