上海锦江国际酒店股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-024
上海锦江国际酒店股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月16日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第8项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本股份有限公司、弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）；第9项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本股份有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉律师、王宁远律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海锦江国际酒店股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。
上海锦江国际酒店股份有限公司
2022年6月17日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-025
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议于2022年6月16日以视频会议方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
董事会选举张晓强先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案
董事会选举董事马名驹先生、独立董事徐建新先生、独立董事孙持平先生为审计与风控委员会委员，由徐建新先生担任主任委员。
董事会选举董事周维女士、独立董事张晖明先生、独立董事刘九评先生为薪酬与考核委员会委员，由张晖明先生担任主任委员。
董事会选举董事长张晓强先生、董事陈礼明先生、独立董事张晖明先生为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任主任委员。
董事会选举董事长张晓强先生、独立董事孙持平先生、独立董事刘九评先生为提名委员会委员，由孙持平先生担任主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司首席执行官的议案
根据董事长提名，董事会同意聘任沈莉女士为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案
根据首席执行官提名，董事会同意聘任艾耕云先生为公司首席财务官兼财务负责人，胡暋女士、侯乐蕊女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
根据董事长提名，董事会同意聘任胡暋女士为公司董事会秘书，杨劼女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于授权公司经营管理团队运作权限的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2022年6月17日
附件：1、高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
附件一：高级管理人员简历
沈莉，女，1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计划财务部副经理，锦江之星旅馆有限公司副总裁、首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司首席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司首席财务官, 上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人 ；现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官,上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务分公司总裁，上海锦江联采供应链有限公司董事长、上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。
艾耕云，男，1970年10月出生，中共党员，管理学博士，高级会计师、注册会计师。曾任上海新亚集团股份有限公司计划财务部经理，上海肯德基有限公司副总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司计划财务部总监，锦江国际集团酒店事业部计划财务部总监、副总经理，锦江酒店资产管理中心常务副总裁、财务总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、上海锦江资本股份有限公司合资格会计师；现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人，法国卢浮酒店集团（GDL）执行董事。
胡暋，女，1972年4月出生，中共党员,大学。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁、董事会秘书。
侯乐蕊，女，1978年4月出生，中共党员,硕士研究生。曾任上海华虹（集团）有限公司财务部助理，上海信虹投资管理有限公司项目分析员，美国ADP公司上海代表处总代表助理，上海锦天城律师事务所律师，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监助理、副总监。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。
附件二：证券事务代表简历
杨劼，女，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任宝龙地产控股有限公司（01238.HK）投资者关系部专员，上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书室文员，现任上海锦江国际酒店股份有限公司团委书记、证券事务代表。
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-026
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第一次会议于2022年6月16日下午在公司召开，全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过了选举王国兴先生为公司第十届监事会监事会主席的议案。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司监事会
2022年6月17日
