泰尔重工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-31

泰尔重工股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开日期和时间2022年6月16日

现场会议召开时间为：2022年6月16日14:00。

网络投票时间为：2022年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2022年6月16日9:15至2022年6月16日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

（3）股权登记日：2022年6月10日

（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，共计代表股份174,178,570股，占公司有表决权股份总数的34.5112%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份174,066,970股，占公司有表决权股份总数的34.4890%；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份111,600股，占公司有表决权股份总数的0.0221％。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份519,000 股，占公司有表决权股份总数的0.1028%；

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议审议通过《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》。

表决结果：同意174,068,070股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9366%；反对110,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0634%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东所持股份的78.7091%；反对110,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.2909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2022年第二次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十七日