湖南投资集团股份有限公司
2022年度第8次董事会（临时）会议决议公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-049
湖南投资集团股份有限公司
2022年度第8次董事会（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第8次董事会（临时）会议通知于2022年6月13日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2022年6月17日以传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
4.本次董事会会议由公司董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任工程总监的议案》：
经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任张登峰先生为公司工程总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2022-050]详见同 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮 资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
1.《公司2022年度第8次董事会（临时）会议决议》;
2.《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2022年6月18日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2022-050
湖南投资集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于2022年6月17日召开的2022年度第8次董事会(临时)会议，审议通过了《公司关于聘任工程总监的议案》，现将有关情况公告如下：
经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任张登峰先生为公司工程总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
新聘高级管理人员简历附后，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2022年6月18日
新聘高级管理人员简历
张登峰，男，1976年出生，中共党员，本科学历，一级注册建造师、高级工程师。曾任长沙市高路绿地建材商贸发展有限公司经理，湖南投资经营管理部副经理，湖南现代投资置业发展有限公司副经理、经理，湖南投资副总经理，湖南投资工程部部长，湖南投资广润分公司经理，湖南投资副总工程师；现任湖南投资工程总监、湖南投资广润分公司经理。
截至本公告披露日，张登峰先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
