福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-026
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月5日 14点30分
召开地点：漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区总部第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月5日
至2022年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十次董事会、八届六次监事会审议通过，详见2022年6月18日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。
2、登记时间：
2022年7月1、4日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登记地点：漳州市龙文区福岐北路9号福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363007）
六、其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：郑国平先生
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
4、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董事会
2022年6月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-024
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次董事会会议通知于2022年6月15日以书面形式发出，会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事的议案》；
同意提名石金塔先生为公司第八届董事会董事候选人；个人简历详见公告附件1 。公司独立董事发表意见认为：本次董事候选人的提名是根据公司的发展需要提出的，有利于公司的持续稳定发展，候选人具备了相关法规和《公司章程》规定的任职条件，提名程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2022年7月5日在福建省漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区总部第二会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2022年6月18日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1项议案需提交2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
附件1：董事候选人简历。
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附1：董事候选人简历
石金塔，男，1973年10月出生，大学学历，中共党员。现任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。1992年9月至2002年8月，历任福建省平和县九峰镇农业站技术员、九峰镇副镇长、崎岭乡副乡长； 2002年8月至2005年11月，任福建省平和县芦溪镇党委副书记；2005年11月至2015年2月，历任福建省平和县南胜镇党委副书记、镇长、党委书记；2015年2月至2021年11月，历任福建省漳州市交通综合行政执法支队支队长、交通运输综合执法支队支队长；2021年11月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-025
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次监事会会议通知于2022年6月15日以书面形式发出，会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开，应到监事4人，实到监事4人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会审议通过《关于选举监事的议案》，同意提名吴小华女士为公司第八届监事会监事候选人，个人简历详见公告附件1 。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件1：监事候选人简历。
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附件1：监事候选人简历：
吴小华，女，1976年3月出生，大学学历，中共党员、会计师，现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部部长。1996年7月至2002年5月，任漳州信托投资公司出纳；2002年5月至2004年11月，任漳州吉润饲料科技开发有限公司销售科长；2004年11月至2010年7月，历任福建吉马集团主办会计、稽核专员；2010年8月至2016年4月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企管部企业制度管理与研究员、审计部经济活动审计员；2016年4月至2022年1月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部部长助理、审计部副部长、审计法务部副部长（主持）； 2022年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部部长。2014年3月至2022年6月，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司监事。
