安徽集友新材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2022-042

安徽集友新材料股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月17日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长、总裁徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，董事郭曙光先生、刘文华先生、赵旭强先生因疫情及工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵吉辉先生、曲艳超女士因工作原因未能出席；

3、董事长、总裁徐善水先生，副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议；副总裁杨李望先生、财务总监吴正兴先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均获得通过；

2、本次股东大会的第1项议案为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；

3、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、王思晔

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽集友新材料股份有限公司

2022年6月17日