华联控股股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2022-038

华联控股股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会新增一项临时提案，即《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2022年6月17日（星期五）14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年6月17日9:15-15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第十届董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长丁跃先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

■

（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况

■

(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开审议通过了如下议案：

1.审议《2021年度董事会工作报告》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

2.审议《2021年度监事会工作报告》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

3.审议《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

4.审议《2021年年度财务报告》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

5.审议《2021年度利润分配方案》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

6.审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

7.审议《关于第十届董事会换届的议案》一一 选举非独立董事

表决情况及选举结果：

■

8.审议《关于第十届董事会换届的议案》一一选举独立董事

表决情况及选举结果：

■

9.审议《关于第十届监事会换届的议案》

表决情况及选举结果：

■

10.审议《关于第十一届董事会和监事会任职人员酬金的议案》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

11.审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

12.审议《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

本次会议还听取了独立董事作的《2021年度独立董事述职报告》，公司独立董事对2021年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

上述第1-11项议案详细内容请参阅公司于2022年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十届董事会第十五次会议决议公告、第十届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。第12项议案为临时提案，相关内容详见公司于2022年6月3日披露的《华联控股关于2021年度股东大会增加临时提案暨召开2021年度股东大会补充通知的公告》、《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》（公告编号：2022-033、034）。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：麻云燕、饶春博

3.结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

2.载有公司董事签字的本次股东大会决议。

3.本次股东大会会议记录。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-039

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年6月17日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室采用现场+视频方式召开了第十一届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间为2022年6月6日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应参与表决董事7人，实际出席董事7人。本次会议由张梅女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、关于推举第十一届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-040。

二、关于设立第十一届董事会专业委员会及其人员组成的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-041。

上述议案有关内容请查阅公司于2022年6月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第一次会议决议公告及相关公告。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二○二二年六月十七日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-043

华联控股股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届监事会第一次会议于2022年6月17日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。倪苏俏女士主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，一致推举倪苏俏女士为公司第十一届监事会召集人。

附：倪苏俏女士简历

倪苏俏：女，1981年4月出生，大学学历。曾任职上海申冠置业发展有限公司财务部，浙江华联杭州湾创业有限公司财务部，华联发展集团有限公司董事会秘书处总裁秘书、办公室业务主管、办公室业务副经理、总裁办业务经理、总裁办副主任、总裁办主任等职。2014年1月至今，任杭州华联千岛湖创业有限公司总经理；2022年1月至今，任华联发展集团有限公司总裁助理；2013年6月至2019年6月，任本公司董事；2019年6月至2022年6月，任本公司副董事长。

特此公告

华联控股股份有限公司监事会

二○二二年六月十七日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-041

华联控股股份有限公司

关于设立第十一届董事会专业委员会

及其人员组成的议案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司2022年6月17日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十一届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司第十一届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会，其组成人员如下:

一、董事会战略委员会

战略委员会由公司董事会张梅女士、龚泽民先生、王晓梅女士、刘雪亮女士、李云女士等五人组成，战略委员会主任由公司董事长张梅女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

二、董事会提名委员会

提名委员会由黄梦露女士、张勇华先生、王晓梅女士等三人组成，提名委员会主任由公司独立董事黄梦露女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

三、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由王晓梅女士、刘雪亮女士、李云女士等三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事王晓梅女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

四、董事会审计委员会

审计委员会由刘雪亮女士、王晓梅女士、李云女士等三人组成，审计委员会主任由公司独立董事刘雪亮女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二○二二年六月十七日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-040

华联控股股份有限公司董事会

关于推举第十一届董事会董事长、

副董事长以及组建

新一届经营班子的议案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司2022年6月17日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十一届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：

鉴于公司第十届董事会及经营班子任期届满，且第十一届董事会董事成员已于2022年6月17日经公司2021年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十一届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

公司第十一届董事会第一次会议推举张梅女士为本届董事会董事长，推举龚泽民先生、张勇华先生为本届董事会副董事长。

经公司董事长张梅女士提名，聘任李云女士为公司总经理，聘任苏秦先生为公司财务负责人。

经公司董事长张梅女士提名，聘任孔庆富先生为本届董事会秘书，聘任赖泽娜女士担任公司证券事务代表职务。

经公司总经理李云女士提名，聘任苏秦先生、陈善民先生、孔庆富先生、殷蕾女士分别担任公司副总经理职务。

公司本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年，自2022年6月18日起至公司召开股东大会审议公司第十一届董事会换届之日为止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。持有本公司股票数量情况如下:

■

上述人员简历如下：

张梅：女，1975年2月出生，硕士学历，会计师。曾在中国服装总公司财务处工作，历任华联发展集团有限公司财务部业务员、业务副经理、业务经理、财务部副经理，深圳中冠纺织印染股份有限公司董事等职。2008年10月至今，任华联发展集团有限公司财务部经理；2018年1月至今，任华联发展集团有限公司工委会主席；2018年11月至今，任深圳市华联慈善基金会秘书长；2019年1月至2021年11月，任华联发展集团有限公司总裁助理；2020年10月至今，任华联发展集团有限公司党委副书记；2021年11月至今，任华联发展集团有限公司副总裁；2009年5月至2019年6月，任本公司董事；2019年6月至2022年6月，任本公司监事会主席。

龚泽民：男，1989年4月出生，纽约大学硕士学历。现任汕尾市政协常委、香港广东社团副主席、香港广东青年总会副主席。2012年1月至2015年1月，任BNP Paribas（New York）外汇期权交易员；2015年1月至今，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司常务副总裁；2015年1月至今，任深圳市恒裕资本管理有限公司董事长；2017年1月至今，任深圳市恒裕城市更新管理有限公司董事长；2021年12月至今，任华联发展集团有限公司董事。

张勇华：男，1964年6月出生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册建筑师。曾任深圳市新亚洲实业发展有限公司副总经理职务，2003年10月至今，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司副总裁职务，在职期间负责管理香蜜湖九号大院、恒裕滨城一期等豪宅项目的建设工作。

李云：女，1965年3月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有限公司计财部业务经理、审计室副主任、主任、副总经济师兼审计室主任，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理，本公司监事等职。2008年4月至2020年7月，任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事；2013年6月至2019年6月，任本公司董事，2016年5月至今，任本公司总经理，2019年6月至2022年6月，任本公司副董事长。

苏秦：男，1964年2月出生，大学学历，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，本公司主管会计、财务部副经理、经理、总经理助理等职。2013年6月至今，任本公司副总经理兼财务部经理；2019年6月至2022年6月，任本公司董事。

陈善民：男，1964年1月出生，大学学历，工程师。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理、总经理助理、副总经理等职。2002年至今，任本公司副总经理，深圳华业纺织染有限公司董事、总经理，东莞惠隆塑胶有限公司董事、总经理。

孔庆富：男，1967年11月出生，大专学历。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，本公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理等职。2001年6月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至今，任本公司副总经理。

殷蕾：女，1978年5月出生，硕士学历。曾任华联发展集团有限公司董事长秘书，上海申冠置业发展有限公司会计、财务经理，杭州华联置业有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理等职。2015年1月至今，任杭州华联置业有限公司总经理。

赖泽娜：女，1981年2月出生，大学学历。曾任深圳市中级人民法院法官助理，2011年3月取得法律职业资格证书。2016年8月至2017年1月，任公司法务部主管；2017年2月至2018年1月，任深圳市华联置业集团有限公司招投标办公室业务经理；2018年2月至2020年4月，任深圳市华联置业集团有限公司招投标办公室经理助理。2020年4月至今，任公司证券事务代表。

公司独立董事认为：

1.公司新一届经理班子成员李云、苏秦、陈善民、孔庆富、殷蕾等5人符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2.对李云、苏秦、陈善民、孔庆富、殷蕾等5人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法。

3.同意公司对李云、苏秦、陈善民、孔庆富、殷蕾等5人的聘任。

4.本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。

附：董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：孔庆富

联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室

电话：（0755）83667306 83668236 传真：（0755）83667583

邮政编码：518031 电子信箱：kqf@udcgroup.com

证券事务代表：赖泽娜

联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室

电话：（0755）83667306 83668236 传真：（0755）83667583

邮政编码：518031 电子信箱：laizn@udcgroup.com

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二○二二年六月十七日