索菲亚家居股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-031

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2022年6月13日以电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第七次会议的通知。本次会议于2022年6月17日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司索菲亚家居湖北有限公司投资建设扩产项目的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司投资建设扩产项目的公告》（公告编号：2022-033）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司全资子公司索菲亚建筑装饰实业有限公司增资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二二年六月十八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-032

索菲亚家居股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年6月13日以电子邮件的方式向各位监事发出，于2022年6月17日11:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于全资子公司索菲亚家居湖北有限公司投资建设扩产项目的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司投资建设扩产项目的公告》（公告编号：2022-033）。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向公司全资子公司索菲亚建筑装饰实业有限公司增资的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○二二年六月十八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-033

索菲亚家居股份有限公司

关于公司全资子公司投资建设扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第五届第七次会议审议通过了《关于全资子公司索菲亚家居湖北有限公司投资建设扩产项目的议案》，批准索菲亚家居湖北有限公司（以下简称“湖北索菲亚”）实施索菲亚柜类项目扩产计划（以下简称“扩产计划”），扩产计划规划总投入为8亿元；董事会授权管理层根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步分阶段推进扩产计划的项目规划、建设和投产，并在项目规划总投资范围内动态调整建设周期和实际投资总额，以及办理、签署扩产项目涉及的相关手续与文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限内，且不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施方的基本情况

公司名称：索菲亚家居湖北有限公司；

法定代表人：江浩

注册地址：黄冈市黄州区黄州大道368号

注册资本: 74,540.37万元人民币；

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

经营范围：一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

湖北索菲亚是公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，湖北索菲亚资产总额为168,168.44万元，负债总额43,885.74万元，净资产124,282.70万元，资产负债率26.10%。（以上财务数据经审计）

三、投资方案

本次扩产计划规划总投资为8亿元，其中土建投资4.9亿元，设备投资3.1亿元。本项目是公司为了长期的产能储备进行的布局规划，投资进度、建设周期将根据政策情况、市场变化和经营发展需要由管理层在董事会授权范围内动态调整。项目资金由湖北索菲亚自筹解决（包括但不限于公司自有资金、银行借款以及股东借款等）。

四、项目建设方案

1、主要产品及产能

本项目规划建设年产35.2万套定制柜类及配套家居产品，其中包括柜身、柜门、门类、吸塑以及油漆产品等。

2、基础建设设施

本项目规划新建总建筑面积15.3万平方米，其中包含厂房A、立库、厂房B、厂房C、厂房D、宿舍楼、科研楼、门卫及其他构筑物和建筑物若干。

3、项目主要生产设备

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五、投资目的及其必要性和风险分析

1、投资目的及其必要性

随着城镇化和工业化的不断发展，与国民消费能力的提高，家具行业一直保持比较稳定的发展。定制家具凭借对家居空间的高效利用、充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强、更环保等特点，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点，但集中度还比较低。

近年来，消费者不再满足单一品类的购置，转而追求家居空间整体美观性与实用性的协调，一站式购物的全屋定制更符合消费代际变迁的偏好变化，成为消费者追求高品质生活的标配。当下，定制家居企业不断推进品类拓展，推动营收增长；为了提升客单价，渠道从“单品”转向“空间”一站式的产品、设计服务的趋势加剧。

作为行业的领军品牌，索菲亚坚定推进“多品牌、全渠道、全品类”战略。有赖于上述战略布局所凝聚的抗风险韧性和内生力量，索菲亚在外部环境的巨变中，重返稳健发展的轨道。同时上述战略布局也对生产能力提出了更高要求。为做好产能储备工作，并调整优化定制产品在公司全国生产基地的生产分布，经公司董事会批准，湖北索菲亚实施本次扩产项目。

项目建成后，湖北索菲亚作为公司华中生产基地，补充公司定制产品的产能分布，并借助黄冈的便利交通条件，与其他生产基地集合成有机整体，起到产能调配中心的作用。

2、项目的风险分析

（1）市场风险和项目进程及效益不达预期的风险

实施湖北索菲亚本次扩产项目，目的是为了做好公司长期产能储备，为公司做大做强和长远发展奠定良好基础。在后续实施过程中，有可能因经济形势、国家或地方有关政策，以及公司实际业务发展情况等因素需要调整湖北索菲亚项目规划，湖北索菲亚扩产计划将会发生调整项目投资进度，调整投资总额的情形。公司将密切关注市场情况，努力适应外部环境变化，继续推进“多品牌、全渠道、全品类”发展战略，坚持长期主义，及时、合理安排产能规划、生产计划和销售对策，积极应对，增强公司抗风险能力。

（2）管理风险

本项目建成投产后，公司生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是若公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、已履行的程序

（一）第五届董事会第七次会议审批通过了《关于全资子公司索菲亚家居湖北有限公司投资建设扩产项目的议案》；

（二）第五届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司索菲亚家居湖北有限公司投资建设扩产项目的议案》。

七、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议；

（二）第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二二年六月十八日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-034

索菲亚家居股份有限公司

关于向公司全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）决定向全资子公司索菲亚建筑装饰实业有限公司（以下简称“建装公司”）进行增资，新增注册资本15,000万元，由公司使用自有资金以货币出资方式全部认缴。增资完成后，建装公司注册资本由5,000万元变更为20,000万元。董事会授权管理层办理上述增资事项的相关事宜，包括但不限于商事登记等。

（二）事项审议情况

公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向公司全资子公司索菲亚建筑装饰实业有限公司增资的议案》。

本次向全资子公司增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资的主体具体情况

名称：索菲亚建筑装饰实业有限公司；

类型： 有限责任公司（法人独资）；

住所：广州市天河区体育东路108号西座1001、1002、1003单元(仅限办公用途)(不可作厂房使用)；

法定代表人：吕先红

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：木质家具制造;家居饰品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;木门窗、楼梯制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;软件批发;厨房设备及厨房用品批发;家具安装;家具设计服务;家具批发;建材、装饰材料批发;货物进出口（专营专控商品除外）;竹、藤家具制造;家具和相关物品修理;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）.

三、增资前后的股权结构

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四、建装公司主要财务指标

单位：万元

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五、本次交易对公司的影响

为了提升全资子公司建装公司在银行授信的评定等级，以及满足企业所得税法相关规定的要求，公司决定对建装公司增资。本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二二年六月十八日