北京乾景园林股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-063
北京乾景园林股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。会议通知于2022年6月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》。
内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：临2022-065）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临2022-066），以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对外投资管理办法》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对外投资管理办法》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《独立董事制度》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订〈内幕知情人登记备案制度〉的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《内幕知情人登记备案制度》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《信息披露管理办法》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-067）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2022年6月18日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-064
北京乾景园林股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年6月17日以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十一次会议。会议通知于2022年6月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席任萌圃先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2022年6月18日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-065
北京乾景园林股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月17日收到独立董事刘金龙先生的书面辞职报告，刘金龙先生连续担任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，刘金龙先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定，刘金龙先生的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，刘金龙先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效，且不再担任公司任何职务。在此之前，刘金龙先生将继续按照相关规定履行其职责。公司董事会对刘金龙先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，提名沈永宝先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，同意沈永宝先生正式出任公司独立董事后，接任刘金龙先生原在董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任的职务。沈永宝先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。沈永宝先生作为独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
沈永宝先生简历：
男，1963年出生，博士。1987年至今，就职于南京林业大学，现任南京林业大学教授，博士生导师。园林植物与观赏园艺学科带头人。国家林业局南方林木种子检验中心主任，国家林业局植物新品种分子测定实验室主任，南方植物新品种权事务所主任，全国林木种子标准化技术委员会副秘书长，江苏省林木品种审定委员会委员
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2022年6月18日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-066
北京乾景园林股份有限公司
关于变更公司经营范围
暨修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈内幕知情人登记备案制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更公司经营范围暨修订《公司章程》
因公司生产经营需要，拟在公司原有经营范围“专业承包；城市园林绿化；风景园林工程设计；城市园林规划；技术咨询；苗木种植；销售苗木；苗木租赁；物业管理；机动车公共停车场服务；家庭服务；清洁服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”中，增加“建筑劳务分包；建筑装饰材料销售；机械设备销售”。
《公司章程》的修订情况具体如下：
■■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司章程》。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修改公司部分管理制度的相关情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》进行了修改，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《独立董事制度》需提交公司2022第二次临时股东大会审议通过。修改后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《独立董事制度》、《内幕知情人登记备案制度》、《信息披露管理办法》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2022年6月18日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-067
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月4日 14点00分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月4日
至2022年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2022年6月18日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。
3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。
4、登记方式：
（1）现场登记
股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：
时间：2022年7月1日，上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室
（2）其他方式登记
股东、法定代表人或委托代理人可通过信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070-201
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093
邮箱：dongshiban@qjyl.com
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。
六、其他事项
1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。
2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2022年6月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月4日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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