供销大集集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-064

供销大集集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022年6月17日14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年6月17日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：西安市新城区解放路103号8楼会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事长 尚多旭

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

㈡会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数：19,163,777,335股，有表决权股份总数为7,710,700,664股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股。⑵公司2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共22家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人涉及放弃表决权股份共2,205,583,658股，为其2018年、2019年业绩承诺未完成应补偿股份。⑶因供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户目前持有8,195,023,043股股票，将不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等），故有表决权股份总数为7,710,700,664股。

本次会议股东出席情况如下表：

■

2.其他出席情况

公司董事、独立董事、监事、监事候选人、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

本次会议议案为补选监事（选举焦政永为公司监事），仅选举一名监事，无需采用累积投票。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）结果如下：

本次股东大会总体表决结果

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本次股东大会中小股东表决结果

■

本次股东大会审议的议案获得通过。具体情况如下：

经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选监事的议案》。会议补选焦政永为公司第十届监事会监事，王福林不再履行监事职务。公司现任监事会成员为林晓赛、吴克勤、焦政永。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

律师姓名：吕岩峰、田慧

结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年第二次临时股东大会决议

2、法律意见书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十八日

股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-065

供销大集集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2022年6月17日召开。会议通知于2022年6月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于暂缓审议2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》

表决结果：关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2022年6月16日，公司董事会收到股东新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发（以下简称“新合作集团及其一致行动人”）提交的《关于暂缓审议〈关于2016年重大资产重组标的的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案〉的建议函》，新合作集团及其一致行动人就业绩补偿事项正在通过合法合规方式与各方沟通协调，建议公司2022年6月29日召开的2021年年度股东大会不宜对《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》进行审议，建议暂缓审议。

经审议，为避免业绩补偿方案后续执行产生争议，维护公司权益，保护股东利益，公司董事会决定采纳新合作集团及其一致行动人建议，暂缓审议《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议

2、关于暂缓审议《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》的建议函

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十八日

股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-066

供销大集集团股份有限公司

关于暂缓审议个别议案暨2021年年度股东大会

取消审议个别议案补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2022年6月16日，供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人（以下简称“新合作集团及其一致行动人”）提交的《关于暂缓审议〈关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案〉的建议函》，新合作集团及其一致行动人就业绩补偿事项正在通过合法合规方式与各方沟通协调，建议公司2022年6月29日召开的2021年年度股东大会不宜对《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》进行审议，建议暂缓审议。经公司第十届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定采纳新合作集团及其一致行动人建议，暂缓审议《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》，详见公司2022年6月18日披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-065）。

基于上述原因，经公司董事会审议，暂不将《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议，除取消上述提案外，公司2021年年度股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变。现将取消审议个别议案后的公司2021年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司2021年年度股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开2021年年度股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

⒈现场会议日期、时间：2022年6月29日14:50。

⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年6月29日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日09:15-15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日：2022年6月22日

㈦出席对象：

⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

⒉公司董事、监事及高级管理人员；

⒊公司聘请的律师；

⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

西安市新城区解放路103号8楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

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另外，会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

2、披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2022年6月27日9:00一12:00，14:00一17:00。

㈢登记地点

西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和持股证明到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：029-87481871

会议联系传真：029-87481871

会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

邮政编码：710005

会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.股票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议

第十届监事会第六次会议决议

第十届董事会第十三次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年六月十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2021年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

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本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人)： 受托人（签字）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期： 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。