福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-049
福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司在湖南投资设立湖南福马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本为10,000万元人民币，公司将持有湖南福马科技有限公司100%股权。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司刊登于2022年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在湖南投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于对外捐赠的议案》。
同意公司向福建省温暖工程促进会捐赠不超过人民币1,000万元，用于设立“同心·天马”民办职业教育奖，助力福建省教育公益项目，分10年期拨付。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司刊登于2022年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十七日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-050
福建天马科技集团股份有限公司
关于在湖南投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：湖南福马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
● 投资标的金额：注册资本合计10,000万元人民币。
● 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于全产业链战略布局和业务拓展的需要，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖南投资设立全资子公司湖南福马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本为10,000万元人民币，由公司以自有资金出资。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已于2022年6月17日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：湖南福马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
（二）企业类型：有限责任公司。
（三）法定代表人：陈加成。
（四）注册资本：10,000万元。
（五）注册地址：湖南省常德市（具体以工商核准登记为准）。
（六）经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品添加剂生产；食品互联网销售；食品销售；农业转基因生物产品加工；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鱼病防治服务；食用农产品初加工；智能农业管理；初级农产品收购；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售；畜牧机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；饲料生产专用设备销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔专用仪器仪表销售；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件销售；农副产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品收购；水产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；渔具销售；渔业机械销售；渔需物资销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（具体以工商核准登记为准）。
（七）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
（八）标的公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资事项是基于公司全产业链战略布局和业务拓展的需要，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，促进公司相关产业做大做强，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，投资所需资金全部来源于公司自有资金，不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形。
四、对外投资的风险分析及应对措施
（一）存在的风险
1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性。
2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作。
2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十七日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-051
福建天马科技集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外捐赠事项概述
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向福建省温暖工程促进会捐赠不超过人民币1,000万元，用于设立“同心·天马”民办职业教育奖，助力福建省教育公益项目，分10年期拨付。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、福建省温暖工程促进会基本情况
1、名称：福建省温暖工程促进会
2、统一社会信用代码：513500006692923407
3、社会组织类型：社会团体
4、法定代表人：林平
5、注册资本：叁万元人民币
6、成立日期：2007年12月20日
7、登记管理机关：福建省民政厅
8、业务主管单位：福建省委统战部
9、住所：福州市营迹路2号
10、业务范围：组织开展教育扶贫的理论研究和推广；组织温暖工程活动工作经验交流；促进温暖工程活动发展和创新。
11、与公司的关系：福建省温暖工程促进会与公司不存在关联关系。
三、捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是公司积极支持教育事业、履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地促进我国教育事业的发展，提升公司的社会形象。
本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月十七日
