深圳市力合科创股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-034号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年6月17日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2022年6月12日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2022年6月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的公告》刊登在2022年6月18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》刊登在2022年6月18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司2022年7月4日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登在2022年6月18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-038号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年6月17日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2022年6月12日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2022年6月18日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-035号

深圳市力合科创股份有限公司

关于2022年应对新冠病毒疫情对

入园企业实施减免措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

根据国家发展改革委等14部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策的通知》（发改财金〔2022〕271 号）《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助主体纾困解难若干措施》（深府〔2022〕28号）《关于做好市属国企房屋租金减免有关事项的通知》（深国资委函〔2022〕122号）《深圳市投资控股有限公司关于落实国企房屋租金减免措施有关事项的通知》（深投控[2022148号]）等要求，公司制定包括免除入园企业物业租金和孵化服务费等措施，确保公司在深圳市内自有物业的入园企业享受减免优惠政策。

一、减免措施

1、减免范围：公司及合并范围内子公司持有的深圳市内自有物业。

2、减免期限：2022年免除3个月物业租金和孵化服务费，再减半收取3个月物业租金和孵化服务费。实际减免时间段的认定按照具体实施方案执行。

3、减免对象：制造业小微企业、服务业小微企业和个体工商户。

4、减免金额：自有物业租金和孵化服务费减免金额预计约为4,700万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

二、实施方案

为确保本措施能够有序、高效实施，董事会同意授权公司总办会审批具体实施方案，签署与本次减免措施相关的合同、协议等法律文件，并办理相关手续。

三、对公司的影响

1、本次减免措施对公司2022 年营业收入的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次减免措施对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。本次减免措施不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

2、公司本次对自有物业入园企业免除物业租金和孵化服务费等措施，系公司响应深圳市政府号召做好疫情防控，积极承担社会责任，帮助入园企业渡过难关。公司将密切关注疫情的发展，积极快速做好各项应对工作，及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的独立意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-036号

深圳市力合科创股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2021年4月21日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议并通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》，同意公司出资不超过19.50亿元投资建设广州力合科创中心项目（以下简称“项目”或“本项目”），并且该议案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的公告》（公告编号：2021-034号）。

为满足本项目的建设计划和资金使用需求，公司全资子公司广州力合科创中心有限公司（以下简称“广州力合”）拟向银行申请不超过11.50亿元的授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）将所持广州力合100%股权向银行提供全程质押担保；广州力合以项目土地使用权提供抵押担保，待项目在建工程具备抵押条件后追加项目在建工程抵押，办理不动产权证后提供项目不动产抵押担保；同时力合科创集团向银行出具承诺函。

二、被担保人基本情况

1、名称：广州力合科创中心有限公司

2、成立日期：2021年5月10日

3、注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-330房

4、法定代表人：贺臻

5、注册资本：30,000万元

6、经营范围：以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;园区管理服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资（限投资未上市企业）;企业管理咨询;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;物业管理;从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动。

7、广州力合科创中心有限公司为公司全资子公司。

8、最近一年又一期财务指标：截至2021年12月31日，广州力合营业收入0万元，净利润-281.85万元，资产总额79,311.30万元，净资产29,718.15万元。截至2022年3月31日，广州力合营业收入0万元，净利润-57.99万元，资产总额79,856.63万元，净资产29,660.16万元。

9、纳税信用级别：M

10、经查询，广州力合不属于“失信被执行人”。

三、担保的主要内容

广州力合拟向银行申请不超过11.50亿元的授信额度，力合科创集团将所持广州力合100%股权向银行提供全程质押担保；广州力合以项目土地使用权提供抵押担保，待项目在建工程具备抵押条件后追加项目在建工程抵押，办理不动产权证后提供项目不动产抵押担保。

为保证本项目顺利申请该笔授信额度，力合科创集团向银行出具承诺函，内容如下：

1、若本项目出现超投资，将积极协助筹措建设资金，确保项目按期建成；

2、项目经营期内，若项目经营收入不能满足贷款本息的偿还要求，将负责筹集资金，确保贷款本息按期偿还；

3、未经银行同意，不转让借款人股权，不以借款人股权对除银行外其他任意第三方设置质押或再融资；

4、未经银行同意，贷款存续期内，力合科创集团不得抽回已投入项目资金（银行贷款置换股东借款除外）、不得减资。

若违反上述任一约定，则视同违约，银行有权要求提前归还融资本息。

四、董事会意见

为顺利推进广州力合的建设项目，同意力合科创集团将所持广州力合100%股权为广州力合拟申请的11.50亿元授信额度向银行提供全程质押担保，广州力合以项目土地使用权提供抵押担保，待项目在建工程具备抵押条件后追加项目在建工程抵押，办理不动产权证后提供项目不动产抵押担保；同意力合科创集团向银行出具承诺函。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。本次担保的财务风险处于公司可控制范围内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额50,424.38万元，占公司最近一期经审计净资产的6.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额27,508.81万元，占公司最近一期经审计净资产的3.52%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-037号

深圳市力合科创股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年6月17日审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年7月4日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2022年7月4日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月4日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年7月4日9:15，结束时间为2022年7月4日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年6月29日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2022年6月29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点

深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案表如下：

■

2、本次股东大会提案内容刊登在2022年6月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间

2022年7月1日（星期五）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、出席会议

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、任红娟、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年6月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月4日的交易时间，2022年7月4日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年7月4日9:15，结束时间为2022年7月4日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2022年7月4日召开的深圳市力合科创股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。