（上接26版）

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2022年6月17日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会同意：1、在不影响公司主营业务的正常开展，不影响自有资金项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益的前提下，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及全资子公司使用额度不超过1亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效；2、为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。公司及全资子公司拟使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展，不影响自有资金项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益，进行现金管理能获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。

综上，独立董事同意使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审议程序。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定和《公司章程》等的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、备查文件

1、保定市东利机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、保定市东利机械制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会2022 年 6 月 20 日

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2022-003

保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为做好疫情防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励和建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人须在2022年7月4日17:00前与会议联系人取得联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，并在出行前确认保定市最新的防疫要求，并如实提供相关行程码、健康码、核酸检测证明等信息，未提前登记或不符合国家防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开保定市东利机械制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年7月5日下午2：00

（2）网络投票时间：2022年7月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月5日的9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月5日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2022年6月28日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年6月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1. 会议议案具体审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

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2. 披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 特别强调事项

上述提案中，提案1、5、6、7属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案2、3、4需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月4日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

5、登记时间： 7月4日上午8:00－12:00，下午13:00一17:00。

6、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：杜银婷

联系电话：0312-5802962

传 真：0312-5802979

电子邮箱：dlxm@bddlm.com

2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

2、保定市东利机械制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

附件3：股东参会登记表

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022年6月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2022年7月5日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为保定市东利机械制造股份有限公司的股东，兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机械制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示进行 投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

保定市东利机械制造股份有限公司

2022年第二次临时股东大会股东参会登记表

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