武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2022-047号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月20日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司李松林先生（代行董事长、董事会秘书职责）主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
3、李松林先生（代行董事长、董事会秘书职责）出席会议；副总经理兼财务总监李珍玉女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于调整董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2 以上通过。
本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：姜雪、周丹
2、律师见证结论意见：
北京市君泽君（上海）律师事务所姜雪律师和周丹律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2022年6月21日
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2022-048号
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第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年6月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2022年6月20日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
(五)本次董事会会议由全体董事共同推选周栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举周栋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
（二）审议通过关于调整公司董事会战略委员会成员的议案
鉴于公司董事会成员已经公司2021年年度股东大会选举调整，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会战略委员会成员变更如下：
战略委员会由周栋先生、张里安先生、李力韦女士组成，其中周栋先生任主任委员。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
（三）审议通过关于聘任高级管理人员的议案
经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任王雷先生为公司总经理、聘任余岑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
《关于聘任高级管理人员的公告》将于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年6月21日
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2022-049号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2022年6月20日召开，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
一、经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任王雷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王雷先生简历附后。
二、经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任余岑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。余岑女士简历附后。
余岑女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。
公司董事会秘书余岑女士联系方式如下：
电话：027-87115482
传真：027-87115487
地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦33F
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年6月21日
附件：新聘任高级管理人员简历
王雷先生，36岁，硕士研究生。历任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁；北京当代海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、总经理。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。
余岑女士，34岁，澳大利亚国立大学金融管理专业硕士。曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会秘书处证券事务经理。2014年5月16日，取得深圳证券交易所董事秘书资格证书。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。
