浙江九洲药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2022-06-21
来源：上海证券报
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2022-046
浙江九洲药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决意见：9票同意，0票反对，0票弃权。议案内容如下：
公司2022年限制性股票激励计划已于2022年4月29日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了相关的登记手续，具体内容详见公司于2022年5月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（2022-039）。公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
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根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2022年6月21日
