双良节能系统股份有限公司
七届董事会2022年第十次临时会议决议公告

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-074

双良节能系统股份有限公司

七届董事会2022年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届董事会2022年第十次临时会议的通知，会议于2022年6月20日在双良节能办公大楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于增加对全资子公司担保额度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

目前，公司在包头的大尺寸单晶硅片一期、二期项目正快速推进，建设进度快于公司原本的规划。为满足双良硅材料（包头）有限公司的项目建设和实际生产经营需要，公司拟增加为双良硅材料（包头）有限公司提供的担保额度20亿元人民币。担保额度增加后，公司为双良硅材料（包头）有限公司提供的担保总额度将变为70亿元人民币，担保额度有效期为自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-076）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（2）审议公司《关于增加公司对外借款额度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了保障公司生产经营及业务开展的实际需要，现拟将此前公司（含子公司）预计的对外借款额度增加20亿元人民币。增加后，公司（含子公司）对外借款额度将变为70亿元人民币。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-077）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（3）审议公司《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-078）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月二十一日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-075

双良节能系统股份有限公司

七届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十一次监事会于2022年6月20日在双良节能办公大楼五楼会议室召开。会议应到监事3名, 实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案：

（1）审议公司《关于增加对全资子公司担保额度的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

目前，公司在包头的大尺寸单晶硅片一期、二期项目正快速推进，建设进度快于公司原本的规划。为满足双良硅材料（包头）有限公司的项目建设和实际生产经营需要，公司拟增加为双良硅材料（包头）有限公司提供的担保额度20亿元人民币。担保额度增加后，公司为双良硅材料（包头）有限公司提供的担保总额度将变为70亿元人民币，担保额度有效期为自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-076）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（2）审议公司《关于增加公司对外借款额度的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了保障公司生产经营及业务开展的实际需要，现拟将此前公司（含子公司）预计的对外借款额度增加20亿元人民币。增加后，公司（含子公司）对外借款额度将变为70亿元人民币。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-077）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月二十一日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-076

双良节能系统股份有限公司

关于增加对全资子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：双良硅材料（包头）有限公司

● 担保额度：担保额度增加后，公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供的担保额度为不超过70亿元人民币。

● 截至公告日，公司对双良硅材料（包头）有限公司提供的担保余额为393,994.62万元，公司无逾期对外担保，不存在反担保情况。

● 本事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

1、双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开了七届六次董事会、七届十八次监事会，分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司为保障全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“双良硅材料”）包头单晶硅项目（一期、二期共40GW）的资金需求计划，预计为双良硅材料提供总额不超过50亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。该事项已经公司于2022年3月28日召开的2021年度股东大会审议通过，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告（公告编号2022-023、2022-024、2022-028及2022-037）。

2、目前，公司在包头的大尺寸单晶硅片一期、二期项目正快速推进，建设进度快于公司原本的规划。为满足双良硅材料的项目建设和实际生产经营需要，公司拟增加为双良硅材料提供的担保额度20亿元人民币。担保额度增加后，公司为双良硅材料提供的担保总额度将变为70亿元人民币，担保额度有效期为自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：双良硅材料（包头）有限公司

2、成立日期：2021年2月22日

3、注册资本：90,000万元人民币

4、法定代表人：缪文彬

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC

7、注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号

8、经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

9、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

■

10、最新的信用等级状况：不适用。

11、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

12、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料为江苏双良节能投资有限公司全资子公司，江苏双良节能投资有限公司为上市公司全资子公司。

三、担保协议

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间等以实际签署的合同为准。公司后续将在担保实际发生时及时履行信息披露义务。

四、授权事项

公司本次董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理及其授权人士自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止，在上述担保额度范围内全权办理提供担保的具体事项。

五、本次事项相关意见

1、董事会意见

公司召开七届董事会2022年第十次临时会议审议通过该事项，认为：双良硅材料作为公司全资子公司，其经营状况稳定、资信状况较好，风险相对可控。公司为双良硅材料提供担保有利于其顺利取得融资支持以满足其在大尺寸单晶硅片相关业务开展方面的实际资金需求，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。因此，我们同意本次事项提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为：经核查，本次增加为全资子公司提供的担保额度事项符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定和要求，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效。公司为全资子公司提供担保，可以满足其日常经营需要及公司业务拓展需求，有利于促进公司业务良性发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次公司增加为全资子公司提供的担保额度事项并将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司对双良硅材料提供的担保余额为393,994.62万元。

截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

七、备查文件

1、公司七届董事会2022年第十次临时会议决议；

2、公司独立董事关于七届董事会2022年第十次临时会议相关审议事项之独立意见；

3、公司七届二十一次监事会决议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月二十一日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-077

双良节能系统股份有限公司

关于增加对外借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 借款额度：在原先对外借款额度基础上增加20亿元人民币，增加后对外借款额度变为70亿元人民币

● 借款主体：双良节能系统股份有限公司及其子公司

● 本事项已经公司七届董事会2022年第十次临时会议及七届二十一次监事会分别审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开了七届董事会2022年第十次临时会议和七届二十一次监事会，全体董事、监事分别一致表决通过了《关于增加公司对外借款额度的议案》，具体情况如下：

一、借款背景

1、2022年3月28日，公司召开2021年度股东大会并审议通过了《关于2022年度对外借款的议案》，公司（含子公司）可通过银行贷款、融资租赁等方式借款，借款额度不超过50亿元人民币用于双良硅材料（包头）有限公司单晶硅片项目的建设生产（一期、二期共40GW），借款的“发生期间”为自公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环使用（详情请见公司在上海证券交易所披露的公告，公告编号2022-027与2022-037）。

2、目前，公司正在快速推进一、二期大尺寸单晶硅片项目的建设和生产，建设进程快于原先规划，原先预计的对外借款额度可能无法满足公司未来资金需求。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了保障公司生产经营及业务开展的实际需要，现拟将此前预计的对外借款额度增加20亿元人民币。增加后，公司（含子公司）对外借款额度将变为70亿元人民币。

二．额度增加后的借款主要内容

1.借款用途：双良硅材料（包头）有限公司单晶硅片项目的建设生产（一期、二期共40GW）。

2.借款主体：公司（含子公司）

3.借款方式：银行贷款、融资租赁等

4.借款额度：不超过70亿元人民币（在原先50亿元人民币基础上增加20亿元人民币）

5.借款利率：参考市场平均利率水平，具体以借款合同为准

6.担保方式：无担保，或大股东或其一致行动人向公司提供担保，或公司向其子公司提供担保，具体以借款合同为准。

7.借款额度有效期：自公司2022年第五次股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

上述借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，借款额度在有效期内可循环使用。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为便于实施对外借款事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理及其授权人士在以上额度内自行根据公司运营需求安排实施对外借款相关事宜，包括办理相关手续与签订相关借款及融资租赁合同等。

三、公司对外借款情况

截止至本公告日，公司（含子公司）目前实际发生借款余额为462,864.36万元。

四、对外借款对公司的影响

1、对公司资产负债率的影响

以公司2022年第一季度合并财务报表（未经审计）为基准，公司目前资产负债率为74.86%。若本次增加的借款额度20亿元人民币全部提款，公司资产负债率将进一步提升，一定程度上将影响公司的偿债能力，公司将在额度内控制对外借款金额。

2、对公司生产经营的影响

公司本次增加的对外借款额度主要用于包头大尺寸单晶硅片项目，有利于促进该业务的良性发展，但新产生的财务费用可能会影响公司的经营利润。

由于存在实际借款金额较大的可能，一定时期内会对公司现金流、偿债能力造成压力。公司将本着维护股东和公司利益的原则，统筹资金安排，把控投资节奏，把风险防范放在首位，对贷款、融资租赁等的使用合规性严格把关，并确保资金利息及本金的及时偿付。

五、内部审议程序

以上增加对外借款额度的事项已经公司七届董事会2022年第十次临时会议及七届二十一次监事会分别审议通过，尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、公司七届董事会2022年第十次临时会议决议

2、公司七届二十一次监事会决议

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月二十一日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2022-078

双良节能系统股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月6日 14点 00分

召开地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月6日

至2022年7月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年6月20日召开的七届董事会2022年第十次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年7月4日上午8:00-11:30，下午12:30-17:00

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

1、会议会期半天，费用自理。

2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2022年6月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月6日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-079

双良节能系统股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 特别风险提示：

1、市盈率偏高的风险：根据Wind数据，公司目前滚动市盈率为70.1，高于通用机械行业公司市盈率中位数（25.44）及光伏行业公司市盈率中位数（45.63）。

2、二级市场交易风险：公司股票价格自2022年4月27日开盘以来，累计涨幅达88.10%，但公司基本面尚未发生重大变化。

3.资金风险：根据公司2022年第一季度合并财务报表（未经审计），公司目前资产负债率为74.86%。截止本公告日，公司累计对全资子公司的担保余额为393,994.62万元，存在一定的资金风险。

4、其他风险提示：经公司自查，公司不存在其他重大事项风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已连续三个交易日（2022年6月16日、6月17日和6月20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

公司主营业务包括节能节水业务（溴化锂制冷机（热泵）、高效换热器、空冷器系统等）、多晶硅还原炉及模块、大尺寸单晶硅片及高效光伏组件业务。

公司2022年第一季度实现营业收入17.34亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1.01亿元,详情可参考公司于2022年4月16日披露的《2022年第一季度报告》。

（二）重大事项情况

经公司自查和问询控股股东、实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，本公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

1、市盈率偏高的风险：根据Wind数据，公司目前滚动市盈率为70.1，高于通用机械行业公司市盈率中位数（25.44）及光伏行业公司市盈率中位数（45.63）。

2、二级市场交易风险：公司股票价格自2022年4月27日开盘以来，累计涨幅达88.10%，但公司基本面尚未发生重大变化。

3.资金风险：根据公司2022年第一季度合并财务报表（未经审计），公司目前资产负债率为74.86%。截止本公告日，公司累计对全资子公司的担保余额为393,994.62万元，存在一定的资金风险。

4、其他风险提示：经公司自查，公司不存在其他重大事项风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

双良节能系统股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日