晋西车轴股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-045

晋西车轴股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月20日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨万林主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席史庆书因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：3公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：4公司2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：5关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：6关于审议公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：7关于听取公司独立董事2021年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：8关于审议公司2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：9关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：10.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：10.02《关联交易协议-动力能源》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：10.03《关联交易协议-理化计量服务》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：11.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：11.02《关联交易协议-动力能源》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：11.03《关联交易协议-理化计量服务》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：12关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10、议案11涉及逐项表决，所有子议案均获得通过。

第8、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02、11.03、12项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站发布的2021年年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李恩华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、晋西车轴2021年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司

2022年6月21日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-046

晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2022年6月20日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年6月10日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司《外部董事工作细则》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过公司《发展战略管理制度》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、审议通过公司《董事会选聘经理层成员管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过公司《工资总额管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

五、审议通过公司《担保管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

六、审议通过公司《全面预算管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

七、审议通过公司《债权债务管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

八、审议通过公司《对外捐赠管理办法》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年六月二十一日