上海概伦电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2022-025

上海概伦电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股数量为1,984,528股，占上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）股本总数的0.4575%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

● 本次上市流通日期为2022年6月28日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）以及上海证券交易所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]492号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票43,380,445股，并于2021年12月28日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的371名股东，限售期为自公司股票上市之日起6个月。本次解除限售的股份数量为1,984,528股，占公司股本总数的0.4575%，将于 2022 年 6 月 28 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售股东的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

（二）本次申请解除股份限售股东的有关承诺的履行情况

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：概伦电子本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺；概伦电子对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量为1,984,528股,占公司股本总数的0.4575%。

（二）本次限售股上市流通时间：2022年6月28日。

（三）本次首次公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

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注：1.持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；2.总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于上海概伦电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2022年6月21日