潍坊亚星化学股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2022-041

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月16日发出关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，定于2022年6月20日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请将于近期到期的合计1.23亿元借款统一展期至2022年7月31日，展期期间借款年化利率仍为7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-042）

独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、谭腾飞先生、王秀萍女士、翟悦强先生进行了回避。

二、通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年7月8日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2022-042

潍坊亚星化学股份有限公司

关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东潍坊市

城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请将于近期到期的合计1.23亿元借款统一展期至2022年7月31日，展期期间借款年化利率仍为7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

● 2022年1月11日，经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，公司将向

潍坊市城投集团借款余额2.39亿元展期6个月归还。在此期间，公司陆续归还上述借款8,500万元，截至本公告披露日，公司该部分借款余额为1.54亿元，本次拟将其中的部分借款1.23亿元在到期后统一展期至2022年7月31日，其余借款暂时保持不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

一、关联交易基本情况

2021年2月21日、2021年3月3日，公司分别召开第七届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。会议同意公司向控股股东潍坊市城投集团申请不高于7,500万元借款额度，借款利率为年化7.5%，借款期限为借款之日起2个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。随后公司归还借款2,500万元，余额5,000万元经公司董事会、股东大会批准后予以展期。

2021年7月5日，经公司股东大会批准，公司向控股股东潍坊市城投集团再次申请将前期到期的借款余额5,000万元再次延期6个月归还和不高于18,900万元借款额度，至此，公司向潍坊市城投集团借款余额增加至2.39亿元。借款利率仍为年化7.5%，借款期限为6个月，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

2022年1月11日，经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，公司将向潍坊市城投集团借款余额2.39亿元再次展期6个月归还。在此期间，公司陆续归还上述借款8,500万元，截至本公告披露日，公司借款余额为1.54亿元，本次拟将其中的1.23亿元统一展期至2022年7月31日，剩余借款暂不予以展期，其他借款条件不变。

潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款延期构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

过去12个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生以下关联交易：

1、公司向潍坊市城投集团借款余额2.39亿元，具体内容详见公司于2021年12月25日在指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-077）。2022年，公司陆续归还借款8,500万元，目前公司向潍坊市城投集团借款余额为1.54亿元；

2、2022年2月21日，公司召开董事会会议拟向潍坊市城投集团借款6,000万元，具体内容详见公司于2022年2月23日披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-010）。2022年4月28日，公司再次召开董事会，将该笔借款金额调整为2,000万元，目前该笔借款已归还；

3、公司自2005年起在潍坊银行办理存贷款，2021年1月公司控股股东变更为潍坊市城投集团，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务（2021年日存款最高余额17,515.77万元和贷款为1.22亿元）自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起成为关联交易，具体内容详见公司于2022年2月23日披露的《关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2022-011）。

除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未发生其他交易。

二、关联方介绍

潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

■

潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会控股企业，最近三年的主要财务指标情况如下：

单位：万元

■

三、关联交易的基本情况

1、借款展期金额：12,300万元；

2、借款展期期限：原借款到期日统一展期至2022年7月31日；

3、借款展期利率：仍按年化7.5%执行，自前期借款到期之日起至公司还款之日止计算利息；

4、本息偿还：展期借款可提前还款，按日计息，到期一次性偿还本息；

5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；

6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司资产负债率高，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团申请，延期期间利率不变，仍按年化7.5%执行。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年6月20日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的议案》，关联董事曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟悦强先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。

（二）独立董事事前认可意见

独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司拟向潍坊市城投集团申请借款展期的关联交易事项是综合考虑自身资金状况和后续资金计划的安排，能够满足公司日常周转资金需求，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。

（三）独立董事独立意见

公司拟向控股股东潍坊市城投集团申请对于近期即将到期的15,400万元中的12,300万元在到期后统一展期至2022年7月31日，其余借款暂不变，展期期间利率不变，借款年化利率仍为7.5%，系在满足公司日常周转的资金需求同时，提高资金使用效率，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意该事项。

（四）董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会对公司与潍坊市城投集团的关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日

证券代码：600319 证券简称： 亚星化学 公告编号：2022-043

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月8日 14点 00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月8日

至2022年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1披露时间为2022年6月22日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2022-041）、《潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-042）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2022年7月1日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人：苏鑫

3、联系电话：（0536）8591866

4、传真：（0536）8663853

5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮政编码：261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2022年6月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2022-044

潍坊亚星化学股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1254号），主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过72,115,384股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下：1、发行人：潍坊亚星化学股份有限公司

联系部门：证券部

联系电话：0536-8591866

邮箱：Roth163@163.com

2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

联系部门：资本市场部

联系电话：0755-23934001

邮箱：cczqcmd@cgws.com

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日