神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-078
神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年6月16日以电子邮件方式发出通知，会议以传签方式进行表决，并于6月21日形成有效决议。会议应该参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2022年7月8日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十届董事会第十六次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年六月二十二日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-079
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年6月21日形成决议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟同意就下属子公司神州数码（中国）有限公司与香港上海汇丰银行有限公司牵头的银团授信业务签署《Dual-currency Term Loan Facilities Agreement with Accordion Option》、《不动产抵押协议》和《土地使用权抵押协议》，担保金额不超过10亿美元等值，提供保证担保和抵押担保，其中抵押担保是以公司位于深圳市南山区白石三道与深湾二路交汇处的深圳超级湾总部基地房屋（自持部分）及土地使用权进行抵押。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
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2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
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3、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
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4、被担保人2022年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
■
5、上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保条款的主要内容
具体情况如下：
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四、董事会意见
根据控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为控股子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决控股子公司业务需求，可进一步扩大经营业务，提高经济效益。本次申请的公司担保，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。
由于被担保方是公司合并报表范围内控股子公司，公司能够充分了解控股子公司的经营情况，决策控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本次公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司董事会同意公司为控股子公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合控股子公司经营发展合理需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、公司为控股子公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司本次为控股子公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为552.09亿元，担保实际占用额为233.79亿元,占公司最近一期经审计净资产的402.72%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、相关协议。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年六月二十二日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-080
神州数码集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过，公司拟定于2022年7月8日（星期五）下午14：30召开公司2022年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十六次会议决定召开2022年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年7月8日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年7月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月8日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年7月5日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2022年7月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
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2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2022年7月6日（星期三）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：刘昕、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第十届董事会第十六次会议决议
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2022年第三次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年六月二十二日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年7月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022年7月8日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2022年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
