曲美家居集团股份有限公司关于
全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议的公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2022-047
曲美家居集团股份有限公司关于
全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
（一）基本情况
根据北京市怀柔科学城区域配套资源整理工作的统筹规划，公司全资子公司北京古诺凡希家具有限公司（以下简称“古诺凡希”）与北京雁栖中诚科技发展有限公司就古诺凡希土地、房屋、附属物及设备设施等整理及补偿事宜，签署了《怀柔科学城区域配套资源整理协议》，整理补偿补助款共计100,132,509元。
（二）审议表决情况
公司2022年6月20日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议的议案》，该议案无需提交股东大会审批。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：北京雁栖中诚科技发展有限公司
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张杰
住所地：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号一层北侧1号
统一社会信用代码：91110116MA00BFEC5R
主营业务：技术开发、咨询、服务、推广；物业管理；出租办公用房、商业用房。
股权结构：北京市长城伟业投资开发有限公司持有其100%股权，最终实际控制人为北京市怀柔区国有资本经营管理有限公司。
关联关系：公司与其不存在关联关系。
三、整理标的的基本情况
本次整理工作中，认定的本次交易标的为古诺凡希国有土地（京怀国用（2013出）第00054号《国有土地使用证》）、房屋（X京房权证怀字第021216号《房屋所有权证》）、附属物等。上述资产产权明晰，不存在限制转让的情况，不存在抵押、质押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移事宜，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方协商，就古诺凡希土地、房屋、附属物及设备设施等整理补偿事宜达成一致。
五、协议的主要内容
1、协议双方
甲方：北京雁栖中诚科技发展有限公司
乙方：北京古诺凡希家具有限公司
2、被整理土地及房屋
在本次整理工作中，认定乙方国有土地使用面积25,277.13㎡、乙方房屋总建筑面积为23,061.63㎡。
3、整理补偿补助款
甲方应支付乙方整理补偿补助款共计：100,132,509元。
4、付款流程及方式
本协议签订后 5 日内，乙方向甲方移交土地、房屋权属资料和不动产登记部门出具无抵押的不动产证明原件，经甲方主管部门审核通过后5个工作日内，甲方向乙方支付补偿补助款总额的30%。
乙方完成全部搬迁工作，并将土地、所有地上物和地下设施移交给甲方，经甲方主管部门审核通过后15个工作日内，甲方向乙方支付补偿补助款总额的65%。
乙方按照甲方要求完成不动产后续过户、转让或注销等相关手续，经甲方主管部门审核通过后15个工作日内，甲方向乙方支付补偿补助款总额的5%。
5、生效
本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
6、争议解决
本协议在履行中如发生争议，双方可协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区人民法院提起诉讼。
六、本次交易对公司的影响
本次交易是根据北京市怀柔科学城区域配套资源整理工作部署而进行的整理补偿。针对本次整理工作，公司已组织协调相关资源，充分发挥公司及其他下属子公司的生产运营能力，统筹部署古诺凡希的产能、生产线设备转移等搬迁工作，本次整理事项不会影响公司正常的生产经营。
本次交易完成后，公司将按照企业会计准则的相关规定，对本次交易事项进行相应的会计处理，预计对公司业绩产生一定的积极影响，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2022-046
曲美家居集团股份有限公司关于
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年6月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月15日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持。与会董事认真审议本次会议的议案，审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
详见公司于同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议的公告》（公告编号：2022-047）。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日
