亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于监事离职并补选新任监事的公告
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-039
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于监事离职并补选新任监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东代表监事汤效亮先生递交的书面辞职报告，汤效亮先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汤效亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在选举产生新的监事就任前，汤效亮先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责，公司将尽快按照相关程序选举新任监事。公司监事会对汤效亮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
2022年6月20日，公司收到了股东上海润合同泽投资有限公司（持有公司股份37,845,000股，占公司股份比例8.73%）的提案函，提出增加临时提案《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》，提名华海先生（简历后附）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
董事会同意将该提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2022年6月22日
简历：
华海先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，硕士研究生学历。2019年2月加入公司，历任公司规划发展部投资并购副经理、规划发展部总监，现任公司规划发展部总监兼总裁办公室主任。
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022- 041
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年6月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海润合同泽投资有限公司（以下简称“润合同泽”）
2.提案程序说明
公司已于2022年6月15日公告了股东大会召开通知，单独持有8.73%股份的股东上海润合同泽投资有限公司（以下简称“润合同泽”），在2022-06-20提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提名华海为公司第四届监事会监事候选人。
华海先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，硕士研究生学历。2019年2月加入公司，历任公司规划发展部投资并购副经理、规划发展部总监，现任公司规划发展部总监兼总裁办公室主任。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年6月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月30日 14 点 00分
召开地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月30日
至2022年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案2为单独
持有8.73%股份的股东润合同泽提出的临时提案。相关公告分别刊登于2022年6月15日、2022年6月22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2022年6月22日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
亚士创能科技（上海）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-040
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年6月20日以通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于2022年6月17日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
同意将《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。除上述新增的临时提案外，公司于2022年6月15日公告的2022年第一次临时股东大会其他通知事项不变。
公司将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，另行发出关于公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知及文件公告，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2022年6月22日
