海信视像科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2022-025
海信视像科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年6月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：海信集团控股股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年6月10日公告了2021年年度股东大会召开通知，单独持有公司30%股份的控股股东海信集团控股股份有限公司，在2022年6月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2022年6月20日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。
2022年6月20日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。
公司控股股东提议，公司将上述议案作为临时提案提交2021年年度股东大会审议。
上述议案的具体内容参见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案，调整授权委托书中的特别注意事项及补充独立董事将在2021年年度股东大会上作2021年度述职报告外，公司于2022年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月30日 13点30分
召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月30日
至2022年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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此外，本次会议还将听取独立董事作 2021 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）于2022年4月 30日披露的《海信视像2021年年度报告》《海信视像2021年年度报告摘要》《海信视像2021年度审计报告》《海信视像关于2021年年度权益分派方案的公告》（公告编号：临 2022-013）、《海信视像关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-008）、《海信视像第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-007）、《海信视像关于委托理财的公告》（公告编号：临 2022-009）、《海信视像关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-011）、《海信视像：关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-012）、《海信视像第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2022-014）；于2022年6月22日披露的《海信视像公司章程》（2022年6月修订）、《海信视像股东大会议事规则》（2022年6月修订）、《海信视像董事会议事规则》（2022年6月修订）和《海信视像监事会议事规则》（2022年6月修订）。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：海信集团控股股份有限公司、海信集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2022年6月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
海信集团控股股份有限公司《关于提议增加海信视像科技股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》
附件1：授权委托书
授权委托书
海信视像科技股份有限公司：
兹委托 __________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6 月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
授权有效期：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特别注意事项：
1、请股东委派代理人前，首先审阅本公告中的通知。
2、为确保委托书准确送达及生效，委托书连同下文3中提到的其他文件的扫描件和原件均需送达本公司证券部，请将扫描件不晚于2022年6月24日发送至zqb@hisense.com；原件不晚于2022年6月28日按本通知中的邮寄地址送达本公司。
3. 本授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；授权委托书必须加盖法人印章，或经由获其正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
海信视像科技股份有限公司《公司章程》修订对照表
2022 年 6 月 20 日，海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修改如下：
具体内容如下：
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注：因新增及删减部分条款（章节），条款（章节）序号相应调整。除特殊说明外，为便于对照，原章程内容中的序号采用的是修改后章程中对应的新序号。因章节序号调整，正文中进行章节引用时自动进行相关调整。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2022年6月22日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2022-023
海信视像科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年06月20日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
本议案尚须股东大会审议通过。
议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/，下同）披露的《海信视像公司章程》（2022年6月修订）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意该议案并同意将该其提交股东大会审议。
本议案尚须股东大会审议通过。
议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像股东大会议事规则》（2022年6月修订）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
本议案尚须股东大会审议通过。
议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像董事会议事规则》（2022年6月修订）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2022年6月22日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2022-024
海信视像科技股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2022年6月20日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事会主席陈彩霞女士。会议应出席监事为3人，实际出席监事为3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意该议案并同意将其提交股东大会审议。
本议案尚须股东大会审议通过。
议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像监事会议事规则》（2022年6月修订）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司监事会
2022年6月22日
