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2022年

6月23日

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茂硕电源科技股份有限公司
第五届董事会2022年第4次临时会议决议公告

2022-06-23 来源:上海证券报

证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2022-032

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会2022年第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第4次临时会议通知及会议资料已于2022年6月20日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2022年6月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议由董事长王浩涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(二)审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更独立董事的公告》。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(三)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(四)审议通过《关于增加募集资金项目实施主体的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加募集资金项目实施主体的公告》。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(五)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(六)审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第1次临时股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日

证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2022-033

茂硕电源科技股份有限公司

第五届监事会2022年第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2022年第4次临时会议通知及会议资料已于2022年6月20日以电子邮件等方式送达各位监事。鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确认,一致同意于2022年6月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加募集资金项目实施主体的议案》

经核查,本次增加全资子公司为募集资金项目实施主体的事项,有利于提高资金使用效率,符合公司经营需要,未改变募集资金的投资方向和项目内容,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。因此,我们一致同意本次增加募集资金项目实施主体的事项。详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加募集资金项目实施主体的公告》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(二)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,我们一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2022年6月22日

证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2022-034

茂硕电源科技股份有限公司

关于拟变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于近日收到公司董事秦利红女士提交的书面辞职申请,因工作岗位调整,秦利红女士申请辞去董事职务,同时,辞去董事会战略委员会委员职务,辞职后秦利红女士将继续留任公司担任其它职务。秦利红女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。秦利红女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对秦利红女士在任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为保障董事会工作的顺利开展,2022年6月22日,经公司第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会提名并审议通过,公司董事会一致同意,提名顾永德先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次提名尚需经过股东大会审议。

顾永德先生曾于2006年3月起担任公司董事长,于2021年2月8日后不再担任公司董事长职务。因顾永德先生为公司创始人,拥有丰富的电源行业经验,本次提名顾永德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,能够发挥其在电源行业的优势,有利于公司未来的发展。顾永德先生自离任公司董事长职务后至今买卖公司股票情况如下:2021年8月10日,顾永德先生与公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司(以下简称“产发融盛”) 签署了《股份转让协议》,产发融盛受让顾永德先生持有的茂硕电源40,045,302 股股份,占公司股份总数的14.60%,本次交易完成后,产发融盛直接持有茂硕电源72,696,842股股份,占公司股份总数的26.50%,对公司拥有的表决权数量未发生变化,本次交易未导致公司控股股东、实际控制人变化。

本公司董事会声明:此次更换非独立董事后,公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件:《顾永德个人简历》

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日

附件:顾永德个人简历

顾永德,男,汉族,1965年2月出生,江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作,2001年被深圳市政府评为“优秀外来深建设者”;2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理;2006年3月至2021年2月,担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。曾任深圳市第七届工商联(总商会)副会长,深圳市南山区工商联(总商会)第三届副主席,深圳市第五届、第六届人大代表。现任深圳市江苏商会副会长,深圳市无锡商会常务副会长。

截止目前,顾永德先生持有本公司股票22,990,358股,占公司总股本的8.38%,为公司5%以上股份的股东,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2022-035

茂硕电源科技股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)独立董事孟军丽女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时,辞去董事会提名委员会委员、审计委员会主任职务。离职后不再担任公司其他任何职务。

公司董事会原有董事9人,其中独立董事4人;孟军丽女士辞职后,独立董事中没有会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(2022年修订)等相关规定,孟军丽女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,孟军丽女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

孟军丽女士在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对孟军丽女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

为保障董事会工作的顺利开展,2022年6月22日,经公司第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会提名并审议通过,公司董事会一致同意,提名梁仕念先生为第五届董事会独立董事候选人,董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会在审议提名梁仕念先生为公司第五届董事会独立董事候选人时,已对梁仕念先生在超过5家公司担任董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了关注。现说明如下:梁仕念先生于2017年9月参加了由深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训,并取得了独立董事资格,系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则,后续也多次参加了证监局等单位组织的培训,梁仕念先生熟悉上市公司运作,了解独立董事在上市公司治理中的作用和重要性,能充分、高效履职。梁仕念先生长期任职于山东省注册会计师协会,拥有丰富的经验积累,熟悉财务领域相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件,并且有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作,不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

本公司董事会声明:此次更换独立董事后,公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件:《梁仕念个人简历》

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日

附件:梁仕念个人简历

梁仕念,男,1969年11月26日生,山东临沂人,山东财经大学会计专业本科,经济学学士,天津财经大学研究生同等学历。正高级会计师,中国律师资格。就职于山东省注册会计师协会,现任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长(法定代表人)。

截止目前,梁仕念先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2022-036

茂硕电源科技股份有限公司

关于增加募集资金项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585号),同意公司非公开发行不超过82,298,312股新股。公司本次非公开发行人民币普通股(A股)82,298,312股,发行价格5.55元/股,募集资金总额为人民币456,755,631.60元,扣除发行费用人民币4,729,072.63元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币452,026,558.97元。

上述募集资金已于2022年6月10日全部到位,并已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2022)第371C000327号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储制度,公司已将募集资金全部存放于募集资金专用账户内。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金净额为人民币452,026,558.97元,募集资金用于公司补充流动资金。

三、公司增加募集资金实施主体情况

公司增加募集资金“补充流动资金”项目的实施主体,增加全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)、全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)。

(一)茂硕电子具体情况如下:

1、注册地址:深圳市南山区西丽松白路1061号

2、成立时间:2009年11月27日

3、注册资本:8000万元

4、法定代表人:顾永德

5、经营范围:计算机软件开发、系统集成、技术服务和销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。

6、股权结构:公司持有茂硕电子100%股权

(二)惠州茂硕具体情况如下:

1、注册地址:博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

2、成立时间:2009年10月14日

3、注册资本:11111.11万元

4、法定代表人:罗筠

5、经营范围:生产、销售:大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件;物货进出口(法律、行政法规禁止的、限制的项目除外);房屋租赁。

6、股权结构:公司直接持有惠州茂硕99.64%股权,通过全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司间接持有惠州茂硕0.36%股权,合并持有惠州茂硕100%股权。

除上述募集资金项目增加实施主体外,公司募集资金总额、募集资金投入额、资金来源等其他内容不变。

四、增加募集资金实施主体的原因

根据公司发展战略,提高募集资金使用效率,公司拟增加“募集资金补充流动资金项目”实施主体,相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施。实施主体的增加有利于整合公司资源,加快募集资金项目实施,降低经营成本,提高效率。

五、本次募投项目增加实施主体对公司的影响

本次新增的募投项目实施主体为公司的全资子公司,增加实施主体未改变募集资金的投资方向和项目内容,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司经营需要,不存在损害公司和股东利益的情形。

本次新增募集资金投资项目实施主体是基于提高资金使用效率的需要,符合公司非公开发行股票募集资金用途和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

六、审批程序及专项意见

(一)审批程序

公司召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议案》。同时,公司独立董事及监事会对上述增加募集资金项目实施主体的事项发表了明确的同意意见。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:本次增加全资子公司为募集资金项目实施主体的事项,未改变募集资金的投资方向和项目内容,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合公司经营需要,不存在损害公司和股东利益的情形,且相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关制度规定。因此,我们一致同意公司本次增加募集资金项目实施主体的事项。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:本次增加全资子公司为募集资金项目实施主体的事项,有利于提高资金使用效率,符合公司经营需要,未改变募集资金的投资方向和项目内容,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,因此,我们一致同意本次增加募集资金项目实施主体的事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,茂硕电源本次增加募集资金项目实施主体事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,履行了必要的内部决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对茂硕电源本次增加募集资金实施主体的事项无异议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日

证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2022-037

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585号),同意公司非公开发行不超过82,298,312股新股。公司本次非公开发行人民币普通股(A股)82,298,312股,发行价格5.55元/股,募集资金总额为人民币456,755,631.60元,扣除发行费用人民币4,729,072.63元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币452,026,558.97元。

上述募集资金已于2022年6月10日全部到位,并已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2022)第371C000327号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储制度,公司已将募集资金全部存放于募集资金专用账户内。

二、募集资金使用情况及闲置原因

本次募集资金452,026,558.97元全部为补充流动资金,募集资金补充流动资金需要一定的周期,根据募集资金补充流动资金进度,募集资金在短期内会出现部分闲置的情况,在不影响募集资金补充流动资金、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高资金使用效益,合理利用资金,公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,增加公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司及下属子公司拟使用不超过人民币45,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。业务开展期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、且投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品)。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

(四)实施方式

上述事项经股东大会审议通过后,授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责具体购买事宜。

(五)现金管理收益的使用

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照证监会及深交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险保本型的投资品种。不用于证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司及全资子公司相关人员将密切关注所投资产品的进展情况,如发现存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。

五、对公司的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司正常经营和募集资金正常使用进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金的使用,同时可以提高资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、审批程序及专项意见

(一)审批程序

公司召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同时,公司独立董事及监事会对上述部分闲置资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。公司使用部分闲置资金进行现金管理事项尚需股东大会通过后方可实施。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目正常进行,在保证公司正常经营和募集资金正常使用进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,我们一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,茂硕电源本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,履行了必要的内部决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对茂硕电源本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日

证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2022-038

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2022年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过,决定召开2022年第1次临时股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第1次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2022年7月11日下午14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月11日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年7月5日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

(二)议案披露情况:

上述议案已经公司第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。详情请参阅2022年6月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会2022年第4次临时会议决议公告》的相关公告。

(三)单独计票提示:

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2022年7月10日17:00 前到达本公司为准)

(二)登记时间:2022年7月9日至7月10日8:30-11:30,13:30-17:00

(三)登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518108 传真:0755-27659888

(四)会议联系人:朱瑶瑶

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)

邮政编码:518108

(五) 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)《第五届董事会2022年第4次临时会议决议公告》

(二)深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年6月22日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362660。投票简称:“茂硕投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2022年7月11日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统投票的时间为2022年7月11日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2022年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____________ 持股数:______________股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________

被委托人(签名):______________ 被委托人身份证号码:_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

说明:

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

委托日期:___年___月___日