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2022年

6月23日

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河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

2022-06-23 来源:上海证券报

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2022-044号

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日以通讯方式召开了第八届董事会第二十二次会议。本次会议应出席的董事10名,实际出席的董事10名,与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

1.关于补选公司第八届董事会董事的议案

同意提名赵少峰先生为公司第八届董事会董事人选,任期自股东大会审议通过之日起计算,至第八届董事会届满之日止。赵少峰的简历详见附件。

表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

2. 关于召开河南大有能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案

公司将于2022年7月8日召开2022年第三次临时股东大会,股权登记日为2022年7月1日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(临2022-045号)。

表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

附件:

赵少峰先生简历

赵少峰,男,汉族,河南渑池人,1971年10月生,中共党员,硕士研究生,正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司董事、总会计师。

历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师;永贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监;永贵兴安煤业财务总监;永贵能源总会计师;河南能源化工集团贵州公司董事、总会计师;贵州豫能投资有限公司董事、总会计师;安阳化学工业集团有限责任公司财务总监。

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:2022-045

河南大有能源股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年7月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年7月8日15点30分

召开地点:公司机关 2 号楼 2 楼东会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月8日

至2022年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。公司第八届监事会第十三次会议、第八届董事会第二十二次会议决议公告分别刊登在 2022年5月31日、6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

1、登记时间:2022 年7 月7日(星期四)上午 9:00一11:00,下午 15:00一17:00;

2、登记地点:公司董事会秘书处(河南省义马市千秋路 6 号)。

(二)通讯方式登记

1、登记方式:可通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:传真方式登记时间为 2022 年 7 月 7日 9:00一17:00;信函方式登记时间(以到达本地邮戳日为准)不晚于 2022 年7 月7日 17:00。

(三)登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出 席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原 件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、 法人股东单位 的营业执照复印件(盖章)、上海股票帐户卡; 代理人出席会议的,代理人应持 本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签名的委托。

六、其他事项

1、参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电 话: 0398一5888908

传 真: 0398一5897007

邮 编: 472300

联系人:董海、李玉飞

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2022年6月23日

附件:授权委托书

● 报备文件

河南大有能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

附件:授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。