上海昊海生物科技股份有限公司
关于2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会更正补充公告

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2022-031

上海昊海生物科技股份有限公司

关于2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022年第二次H股类别股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年6月29日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的通知》（公告编号：2022-026）；于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-030），公司拟定于2022年6月29日召开2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会。

现经内部核查发现，因工作疏忽，原披露公告“附件1 授权委托书”中未设置A股类别股东大会投票表格，现予更正补充，具体情况请见附件1《授权委托书（更新）》。

三、除了上述更正补充事项外，于2022年5月20日公告的原股东大会通知及于2022年6月14日公告的增加临时提案的公告的其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月29日 13点 00 分

召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月29日

至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

（一）2021年度股东周年大会

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注：本次会议还将听取公司独立非执行董事2021年度述职报告。

（二）2022年第二次A股类别股东大会

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（三）2022年第二次H股类别股东大会

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特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2022年6月23日

附件1：授权委托书

授权委托书（更新）

上海昊海生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

（一）2021年度股东周年大会

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（二）2022年第二次A股类别股东大会

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证件号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。