2022年

6月23日

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上海凯赛生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-06-23 来源:上海证券报

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-030

上海凯赛生物技术股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区蔡伦路1690号5号楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,由公司董事长XIUCAI LIU(刘修才)先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,以现场和通讯结合的方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场和通讯结合的方式出席3人;

3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议,其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于2021年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于2022年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于2022年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于2022年度公司监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《上海凯赛生物技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨明星 李晓易

2、律师见证结论意见:

律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2022年6月23日