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2022年

6月23日

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西藏矿业发展股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议
决议公告

2022-06-23 来源:上海证券报

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2022-025

西藏矿业发展股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议于2022年6月22日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年6月15日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持,经与董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司章程修改条款具体内容见附件。

(同意9票,反对0 票,弃权0 票,回避0票)

该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于董事会提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(同意9票,反对0 票,弃权0 票,回避0票)

相关内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年六月二十二日

附件:

关于修改《公司章程》部分条款的对照表

根据法治央企建设、相关规章制度及中国宝武管控要求,为进一步完善公司法人治理结构,形成依法决策、科学决策的良好机制,维护西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,对《公司章程》的部分条款进行修订和补充,修订前后内容对照表如下:

■■■

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2022-026

西藏矿业发展股份有限公司

第七届监事会第二次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次临时会议于2022年6月22日以现场会议的方式召开。公司监事会办公室于2022年6月12日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

监事会认为:为了强化党的领导,进一步完善公司法人治理结构,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关规定,对《公司章程》的部分条款进行修订和补充,监事会同意本次公司章程部分条款的修改。

该议案需要提交公司股东大会审议通过。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二○二二年六月二十二日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2022-027

西藏矿业发展股份有限公司

关于董事会提议召开2022年第一次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议决议,公司拟定于2022年7月8日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

特别提示:独立董事王蓓仅对本次股东大会股权激励计划相关的提案1-4征集投票权,被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决,将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第三次临时会议决议审议通过了关于《董事会提议召开2022年第一次临时股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年7月8日下午14:30

网络投票时间:2022年7月8日,其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为:2022年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年7月8日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2022年6月30日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

上述议案经公司召开的第七届董事会第十二次、第十四次会议、第三次临时会议和第七届监事会第七次、第八次、第二次临时会议审议通过,具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

提案1-5为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事王蓓女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议第1-4项议案征集投票权。具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

征集人仅对本次股东大会的提案1-4征集表决权,被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决,将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)。法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。(传真或信函在2022年7月7日17:00前送达或传真至公司董办)

2.登记时间:2022年7月7日上午10:00时至12:30时,下午15:30时至17:00时。

3. 登记地点:

地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

邮政编码:850000

4. 会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话: 0891-6872095

传 真: 0891-6872095

联系人:徐少兵、宁秀英

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