济南恒誉环保科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688309 证券简称：*ST恒誉 公告编号：2022-024

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2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月23日

（二）股东大会召开的地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事周琛女士因工作原因未出席会议，已向董事会履行了请假手续；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；公司高级管理人员李宗才先生、杨景智先生因工作原因未列席会议，已向董事会履行了请假手续。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2021年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2021年年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司〈2021年年度报告〉及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2021年年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司2022年年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《济南恒誉环保科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

2、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案5、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：李丹、李晓薇。

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2022年6月24日