新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2022-052
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通知于2022年6月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第二十次会议通知》，公司于2022年6月23日上午12:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席谭志文先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司“十四五”发展规划的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的公告》公告编号：2022-053，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2022年6月24日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2022-053
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的议案》，公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”）因长期处于亏损状态，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，拟向法院申请破产清算。本事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、新赛贸易基本情况
（一）基本信息
企业名称：新疆新赛贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号
注册资本：800万人民币
法定代表人:何秀建
成立时间：2006年5月10日
经营范围：销售：食用油；信息服务业务（业务范围以增值电信业务经营许可证为准）；批发兼零售：预包装食品。销售：农畜产品，饲料，化工产品（危险化学品除外），五金交电，建材，机电产品，榨油设备及配件，钢材，化肥，地膜，矿产品，铁精粉，煤炭，焦炭、焦煤，燃料油，基础油，文化用品，日用百货，仪器仪表，橡胶制品，轮胎，汽车配件；皮棉、短绒、棉籽、各种粕类的收购及销售；农副产品收购，货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：新疆赛里木现代农业股份有限公司出资800万元，持股100%。
（二）主要财务数据
新赛贸易一年又一期主要财务数据如下表所示：
单位：人民币元
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注：新赛贸易2021年度财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年3月31日财务数据未经审计。
二、新赛贸易申请破产清算的原因
截止2021年12月31日，新赛贸易经审计的资产总额17,306.87元，负债总额53,905,515.43元，所有者权益-53,888,208.56元，因其资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，根据《中华人民共和国企业破产法》之规定，新赛贸易拟向法院申请破产清算。
三、申请破产清算对公司的影响
如法院裁定受理本次破产清算，并指定管理人接管新赛贸易后，公司将丧失对其控制权，新赛贸易将不再纳入公司合并财务报表范围。新赛贸易申请破产清算，不会对公司的持续经营产生重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会对公司其他业务的正常经营产生不良影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
鉴于新赛贸易破产清算事项尚需法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性，公司将根据最终清算结果，按照《会计准则》规定进行会计处理，并会根据进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆赛里木现代股份有限公司董事会
2022年6月24日
股票简 称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2022-051
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知》,2022年6月23日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司“十四五”发展规划的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算
的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的公告》公告编号：2022-053，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过了《公司关于增补第七届董事会专业委员会成员的议案》
（一）公司关于增补第七届董事会审计委员会成员的议案
公司拟增补独立董事孙杰先生为公司第七届董事会审计委员会委员，公司独立董事龚巧莉女士不再担任第七届董事会审计委员会委员。调整后公司第七届董事会审计委员会成员为：独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先生以及董事申世保先生、郭双霞女士组成，主任委员为胡斌先生，任期同届期。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）公司关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案
公司拟增补独立董事孙杰先生为公司第七届董事会提名委员会委员，公司独立董事龚巧莉女士不再担任公司第七届董事会提名委员会委员。调整后公司第七届董事会提名委员会成员为：独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先生以及董事马晓宏先生、程冠卫先生组成，主任委员为孙杰先生，任期同届期。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）公司关于增补第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
公司拟增补独立董事孙杰先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，公司独立董事龚巧莉女士不再担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事占磊先生、胡斌先生、孙杰先生以及董事马晓宏先生、郭双霞女士组成。主任委员为占磊先生，任期同届期。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）公司关于增补第七届董事会战略与投资委员会成员的议案
公司拟增补独立董事孙杰先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，
公司独立董事龚巧莉女士不再担任公司第七届董事会战略与投资委员会委员。调整后公司第七届董事会战略与投资委员会成员为：独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事马晓宏先生、陈建江先生、程冠卫先生组成。主任委员为马晓宏先生，任期同届期。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2022年6月24日
