上海亚通股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-017
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第十届董事会第1次会议于2022年6月23日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议案》，与会董事一致同意选举梁峻先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会专业委员会委员的议案》。决定选举各专业委员会委员如下：
发展战略委员会：主任：梁峻；委员：翟云云、季卫东、张振侯、耿建涛；
审计委员会：主任：耿建涛；委员：梁峻、黄海峰；
薪酬与考核委员会：主任：黄海峰；委员：翟云云、耿建涛；
提名委员会：主任：张振侯；委员：梁峻、黄海峰。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任总经理的议案》。决定聘任翟云云女士为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。决定聘任顾培先生、沈建良先生、王宇华先生为公司副总经理，聘任刘建春先生为公司总经济师，聘任雷煊先生为公司董事会秘书，聘任王达先生为公司财务总监，聘任吴翰林先生为公司证券事务代表（简历附后）。上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2022年6月23日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
附：董事及高级管理人员简历
梁峻：男，1971年1月出生，中共党员，大学学历，曾任上海陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。
翟云云：女，1983年6月出生，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记、监事、副总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司党委副书记、总经理（董事）。
季卫东：男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事，上海亚通股份有限公司董事。
郁健：女，1973年2月出生，中共党员，大学学历，曾任上海崇明生态城镇投资建设有限公司行政部经理，现任上海崇明生态企业集团有限公司办公室主任、上海亚通股份有限公司董事。
龚学军：男，1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任亚通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，现任上海西盟物贸有限公司经理，现任上海亚通股份有限公司董事。
耿建涛：男，1970年4月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上海亚通股份有限公司独立董事。
张振侯：男，1969年12月出生，中共党员，大学学历，律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司独立董事。
黄海峰：男，1974年10月出生，中共党员，大学学历，中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理、上海亚通股份有限公司独立董事。
顾培：男，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历。曾任上海智慧岛数据产业园副总经理、上海崇明房屋建设管理有限公司副总经理、上海崇明生态城建集团有限公司副总经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。
沈建良：男，1966年12月出生，中共党员，大专学历,EMBA。曾任上海亚通和谐投资发展有限公司副经理。现任上海亚通置业发展有限公司经理、上海亚通股份有限公司副总经理。
王宇华：男，1978年6月出生，中共党员，大学本科。曾任上海崇明生态企业集团有限公司前期开发部经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。
刘建春：男，1964年3月出生，中共党员，大专学历。曾任上海亚通股份有限公司总经理助理。现任上海亚通通信工程有限公司经理、上海亚通股份有限公司总经济师。
王达：男，1963年11月生，中共党员，曾任上海亚通股份有公司审计部经理、财务部经理、财务副总监，现任上海亚通股份有限公司财务总监。
雷煊：男，1984年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，曾任上海亚通股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，现任上海亚通文化传播有限公司经理、上海亚通股份有限公司董事会秘书。
吴翰林：1992年6月出生，群众，大学本科。现任上海亚通股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-018
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第十届监事会第1次会议于2022年6月23日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席黄飞荣先生主持。会议应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举黄飞荣先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2022年6月23日
● 报备文件
（一）监事会决议
附：监事会主席简历
黄飞荣：男，1967年6月出生，中共党员，全日制大专学历。曾任上海崇明生态企业集团有限公司总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司监事会主席。
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-016
上海亚通股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2021年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司关于2022年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司关于2022年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
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10、关于选举独立董事的议案
■
11、关于选举监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案4、6、7为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、严若辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2022年6月24日
