中信银行股份有限公司
2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议公告
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2022-037
中信银行股份有限公司
2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2021年年度股东大会
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2、本行2022 年第一次 A 股类别股东会
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3、本行2022 年第一次 H 股类别股东会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会（合称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事10人，出席10人；
2、本行在任监事7人，出席6人，曾玉芳监事因公务未能出席本次股东大会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2021年年度股东大会
1、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2021年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于中信银行股份有限公司2021年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2021年－2023年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于中信银行股份有限公司2022年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于《中信银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于聘用2022年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
11.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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11.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
11.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
■
11.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
■
11.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
■
11.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
11.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
11.09 议案名称：本次配股募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
11.10 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
11.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于中信银行股份有限公司2022一2024年中期资本管理规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2022年第一次A股类别股东会
1、议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：本次配股募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2022年第一次H股类别股东会
1、议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：本次配股募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、2021年年度股东大会
议案11涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。
议案3、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案19为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。
2、2022年第一次A股类别股东会
2022年第一次A股类别股东会的议案均为特别决议案，均已获得出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、2022年第一次H股类别股东会
2022年第一次H股类别股东会议案均为特别决议案，均已获得出席会议H股股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、傅卓婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。
四、上网公告文件
北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的法律意见书。
五、报备文件
中信银行股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议。
中信银行股份有限公司董事会
2022年6月23日
