广东明珠集团股份有限公司
第十届监事会2022年第七次临时会议决议公告
证券简称：ST广珠 证券代码：600382 编号：临2022-085
广东明珠集团股份有限公司
第十届监事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案获得通过。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年第七次临时会议通知于2022年6月23日以书面方式发出，并于2022年6月24日在公司技术中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
1.关于补选公司第十届监事会监事的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届监事会原监事会主席周小华、监事张东霞于2022年6月23日提交了辞职报告，周小华先生因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会主席及职工代表监事的职务；张东霞女士因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会监事的职务。
鉴于公司第十届监事会原监事会主席周小华、监事张东霞辞职将导致公司监事会成员少于三人，根据《公司法》和《公司章程》，以上辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，周小华先生、张东霞女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司监事的职责。
因此，公司第十届监事会需通过股东大会补选一名股东代表监事成员。
公司第十届监事会补选监事提名：陈达才先生为公司第十届监事会补选监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。补选监事候选人简历见附件。
以上补选监事候选人需经公司2022年第六次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
2. 关于向公司董事会提议召开公司2022年第六次临时股东大会的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于议案1需提交股东大会审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》相关规定，监事会同意向公司董事会提议以现场投票结合网络投票的方式召开公司2022年第六次临时股东大会。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
监 事 会
2022年6月25日
附件：陈达才简历
陈达才：男，1981年出生，汉族，中专学历。2000年7月毕业于梅州市工业学校计算机及应用专业。曾任梅州市永宁有限公司项目经理、广东大顶矿业股份公司网络工程师、风险管理部副经理、风险管理部经理、综合管理部经理、副总经理、董事。现任广东明珠集团矿业有限公司副总经理、广东明珠集团股份有限公司经营管理部经理（兼）。
证券简称：ST广珠 证券代码：600382 编号：临2022-087
广东明珠集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高管辞职暨补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司董事辞职的情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月24日收到董事幸柳斌先生的书面辞职报告，幸柳斌先生因工作岗位调整，辞去公司第十届董事会董事一职，并同时辞去公司第十届董事会审计委员会委员职务，辞职后担任公司总裁助理；公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司副总经理；公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广州阀门”）副总经理。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，幸柳斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，幸柳斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对幸柳斌先生在公司任职期间为公司发展所付出的努力表示衷心的感谢。
二、关于公司监事辞职的情况
公司于2022年6月23日收到监事会主席兼职工代表监事周小华先生、监事张东霞女士的书面辞职报告。周小华先生因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会主席及职工代表监事职务，辞职后继续担任公司党委书记、工会主席；公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）监事；广州阀门监事。监事张东霞因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会监事职务，辞职后担任公司审计部经理。
因周小华先生、张东霞女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其递交的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间周小华先生、张东霞女士仍将继续履行监事职责。公司对周小华先生、张东霞女士在公司任职期间为公司发展所付出的努力表示衷心的感谢。
公司监事会于2022年6月24日召开的2022年第七次临时监事会审议通过了《关于补选公司第十届监事会监事的议案》，为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意推选陈达才先生（简历详见附件）担任公司第十届监事会补选监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。
三、关于公司高级管理人员辞职的情况
公司董事会于2022年6月23日收到董事会秘书李杏女士的书面辞职报告，李杏女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。辞职后继续担任公司法规部经理、明珠矿业董事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李杏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李杏女士在公司任职期间为公司发展所付出的努力表示衷心的感谢。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长黄丙娣女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
四、关于补选公司监事
为保证公司监事会正常运作，公司于2022年6月24日召开第十届监事会2022年第七次临时会议，审议通过《关于补选公司第十届监事会监事的议案》，同意提名陈达才先生为公司第十届监事会补选监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届监事会任期届满。补选监事候选人简历详见附件。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2022年6月25日
附件：陈达才简历
陈达才：男，1981年出生，汉族，中专学历。2000年7月毕业于梅州市工业学校计算机及应用专业。曾任梅州市永宁有限公司项目经理、广东大顶矿业股份公司网络工程师、风险管理部副经理、风险管理部经理、综合管理部经理、副总经理、董事。现任广东明珠集团矿业有限公司副总经理、广东明珠集团股份有限公司经营管理部经理（兼）。
证券代码：600382 证券简称：ST广珠 公告编号：2022-089
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关于召开2022年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月11日 14点00分
召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月11日
至2022年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
与上述议案相关的公告于2022年6月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.01。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年7月8日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
4、登记时间：2022年7月8日8:00-12:00、14:30-17:30。
5、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：黄丙娣、张媚
联系电话：0753一3327282
传真：0753一3338549
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2022年6月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月11日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：ST广珠 证券代码：600382 编号：临2022-086
广东明珠集团股份有限公司
第十届董事会2022年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第九次临时会议通知于2022年6月23日以通讯等方式发出，并于2022年6月24日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事7名，实际到会董事7名（其中：出席现场会议的董事1名，以视频通讯方式出席会议的董事6名）。会议由董事长黄丙娣女士视频主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
1. 关于修订《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司章程指引》（2022年修订）第一百零七条第（八）点新增规定：“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项”，为了进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，现提议对公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过的《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》（2020年2月修订）的有关条款进行修订。
具体修订内容如下：
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除上述条款外，《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》（2020年2月修订）的其他条款内容不变。
修订后的制度详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》（2022年6月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会于2022年6月23日收到公司监事会请求召开临时股东大会的函件：根据《公司章程》规定：“监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出”，公司监事会提议董事会召开临时股东大会审议《补选陈达才先生为公司第十届监事会监事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，同意公司于2022年7月11日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2022年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（临2022-089）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月25日
证券简称：ST广珠 证券代码：600382 编号：临2022-088
广东明珠集团股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会原职工代表监事周小华辞职将导致公司监事会成员少于三人，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022 年6月24日召开了职工大会。经与会职工投票表决，同意补选张媚女士为公司第十届监事会职工代表监事，待股东大会选出股东代表监事后一同生效。
职工代表监事将与公司2022年第六次临时股东大会所选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，其任期与公司第十届监事会任期一致。
特此公告。
附：张媚女士简历
广东明珠集团股份有限公司
监 事 会
2022年6月25日
附：张媚女士简历
张媚：女，1994年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。2017年7月毕业于广东技术师范学院天河学院国际经济与贸易专业。2018年4月进入广东明珠集团股份有限公司董事会办公室工作，于 2021年5月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，2021年7月起任广东明珠集团股份有限公司证券事务专员。现任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表。
