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2022年

6月25日

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京沪高速铁路股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

2022-06-25 来源:上海证券报

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2022-026

京沪高速铁路股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会、监事会将于2022年6月27日届满。受新冠疫情等因素影响,公司第五届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会的换届选举将适当延期,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第四届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况,积极推进董事会和监事会的换届工作,待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2022年6月25日