上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-043

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年6月20日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2022年6月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任尚京典先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于聘任公司副总经理的公告》（2022-044）。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于向银行申请综合授信的公告》（2022-045）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年6月25日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-044

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年6月23日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任尚京典先生为公司副总经理的议案》。决定聘任尚京典先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会提名委员会已对尚京典先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为尚京典先生担任公司副总经理的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年6月25日

附：

尚京典先生简历

尚京典，男，1972年4月生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区招商局招商管理科科长，金山区经济协作办公室招商管理科副科长等职务，现任上海金滨海文旅投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-045

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于2022年6月23日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额为人民币4亿元综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行（以下简称：建设银行）申请总额人民币贰亿元综合授信额度；

2、公司拟向上海银行股份有限公司金山支行（以下简称：上海银行）申请总额人民币壹亿元综合授信额度；

3、公司拟向中国民生银行股份有限公司上海金山支行（以下简称：民生银行）申请总额人民币壹亿元综合授信额度。

上述公司向银行申请综合授信的期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授信期限内，授信额度可以循环使用。本次综合授信额度不等于公司实际金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

二、综合授信的担保方式

公司本次向建设银行、上海银行、民生银行申请综合授信的担保方式为信用担保，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年6月25日