黄山旅游发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-031
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事黄世稳先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，黄世稳先生向董事会提出辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。黄世稳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。本辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
公司董事会对黄世稳先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年6月25日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-032
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事、总裁陶平先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，陶平先生向董事会提出辞去公司总裁职务。本辞职报告自公司董事会收到之日起生效。陶平先生辞去总裁职务后，拟担任公司控股股东黄山旅游集团有限公司董事、总裁职务，并继续担任公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。
公司董事会对陶平先生在任总裁期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年6月25日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-033
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十次会议于2022年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
该事项详见公司同日披露的编号2022-035号公告。
二、关于聘任孙峻先生为公司总裁的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该事项详见公司同日披露的编号2022-036号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年6月25日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-034
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第八次会议于2022年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次交易可以补充公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司流动资金，满足资金周转需求，推进太平湖全域旅游服务提升改造相关项目进展，同时可以进一步降低流动性风险，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力。本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本议案。
本议案为关联交易，公司关联监事方卫东回避了表决。
该事项详见公司同日披露的编号2022-035号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2022年6月25日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-035
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司拟向公司控股股东黄山旅游集团有限公司借款3,887万元，借款年利率为3.51%，借款期限为自借款资金到账之日起（含当日）至2036年9月22日。
● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
● 风险提示：黄山太平湖文化旅游有限公司可能面临新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，可能存在一定的流动性风险。
一、关联交易概述
1、为补充黄山太平湖文化旅游有限公司（以下简称“太平湖文旅”）流动资金，推进太平湖全域旅游服务提升改造相关项目进展，公司于2022年6月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司太平湖文旅向公司控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄山旅游集团”）借款3,887万元，借款年利率为3.51%，借款期限为自借款资金到账之日起（含当日）至2036年9月22日，并同意签署借款协议。
2、黄山旅游集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山旅游集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。
3、至本次关联交易为止（不含本次交易），过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。当年年初至披露日，公司与同一关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（日常关联交易除外）。
4、董事会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的一切事宜。
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
1、公司名称：黄山旅游集团有限公司
2、统一社会信用代码：91341000704953950Q
3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
4、成立日期：1999年6月15日
5、注册资本：83,800万元
6、法定代表人：章德辉
7、注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦901号
8、经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务，实业投资、股权投资、投资管理及咨询（服务）、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会持有黄山旅游集团100%股权。
10、资信情况：黄山旅游集团资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
（二）关联人关系介绍
黄山旅游集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山旅游集团为公司的关联法人。
三、借款人介绍
1、公司名称：黄山太平湖文化旅游有限公司
2、统一社会信用代码：91341003MA2NCW0554
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2017年2月17日
5、注册资本：19,780万元
6、法定代表人：胡彩宝
7、注册地址：黄山市黄山区太平湖镇太平湖管委会
8、经营范围：旅游接待、咨询服务，景区门票，旅游项目建设，旅游景区经营与管理，景点开发，旅游产品开发、销售，预包装食品、日用百货零售，水上运动，组织举办节庆、赛事活动，饮食服务，房地产及酒店开发经营，客运、货运服务，港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持股50.96%，黄山市黄山区国有资产运营有限公司持股40.04%，黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）持股9%。
10、资信情况：太平湖文旅资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
四、借款协议主要内容
甲方（出借人）：黄山旅游集团有限公司
乙方（借款人）：黄山太平湖文化旅游有限公司
1、借款金额：甲方向乙方出借资金金额为人民币38,870,000.00元。
2、资金用途：乙方将借款资金用于太平湖全域旅游服务提升改造相关项目，包括漫心黄山太平湖酒店改造提升（含全域旅游二级服务中心）（即平湖假日酒店改造项目，详见公司2022-005号公告）、太平湖游船收购及太平湖游客服务中心码头改造提升等。
3、借款利率和期限：借款年利率为3.51%，借款利息自借款资金到账之日起（含当日）计算。借款期限自借款资金到账之日起（含当日）至2036年9月22日。
4、还款方式：乙方应向甲方每半年还息一次，2036年9月22日偿还借款本金和最后一年利息。若乙方提前归还，则根据实际借款资金占用天数予以计息。
5、借款到账：甲方于借款协议生效之日起三日内将借款资金一次性汇入乙方指定账户。
6、违约责任：乙方逾期未付款的，甲方将根据乙方的逾期支付额和逾期天数，以借款利率的两倍折成日息计算违约金。违约金计算公式为：违约金=逾期支付额×（借款利率×2÷当前计息年度实际天数）×逾期天数。
五、关联交易对上市公司的影响
本次公司控股子公司太平湖文旅拟向公司控股股东黄山旅游集团借入资金，旨在补充太平湖文旅流动资金，满足资金周转需求，降低流动性风险，推进太平湖全域旅游服务提升改造相关项目（包括漫心黄山太平湖酒店改造提升（含全域旅游二级服务中心）、太平湖游船收购及太平湖游客服务中心码头改造提升等）进展，有利于提升太平湖景区综合接待设施水平，丰富旅游产品业态，并进一步整合湖面游船，有利于增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，相关协议定价遵循公开、公平、公允的定价原则，借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本及太平湖文旅债务偿还安排等，利率低、期限长，且无需公司提供任何形式的抵押、质押和担保，定价公平合理。本次交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、关联交易履行的审议程序
1、公司于2022年6月24日召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事回避了表决。
2、公司独立董事就本次关联交易的议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
七、风险提示
太平湖文旅可能面临新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，可能存在一定的流动性风险，导致面临不能按期偿还上述债务的风险。本次交易完成后，公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，关注太平湖文旅经营发展情况，健全和完善太平湖文旅治理结构，提高经营管理和内控管理水平，不断适应市场变化，积极应对和防范可能存在的风险。
公司将根据本次交易后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见；
4、公司独立董事发表的独立意见；
5、借款协议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年6月25日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-036
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作需要，公司于2022年6月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任孙峻先生为公司总裁的议案》，同意聘任孙峻先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年6月25日
附件：孙峻先生简历
孙 峻，男，1972年12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任，本公司董事、副总裁，本公司董事、高级副总裁。现任本公司第八届董事会董事、常务副总裁。
