上海锦江在线网络服务股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江在线 锦在线B 公告编号：2022-020
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2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月24日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许铭先生主持大会，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过 。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：丛大林、贺璐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于锦江在线2021年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书。
上海锦江在线网络服务股份有限公司
2022年6月25日
证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 编号：2022-021
上海锦江在线网络服务股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议于于2022年6月24日以视频方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长许铭先生主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。董事会现选举许铭先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案
董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生、董事宗欢女士为审计与风控委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。
董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生、董事张羽翀先生为薪酬与考核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。
董事会选举董事长许铭先生、董事张贤先生、独立董事黄亚钧先生和独立董事会沈小平先生为战略投资委员会委员，由许铭先生担任主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司首席执行官的议案
根据董事长提名，董事会同意聘任张贤先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案
根据首席执行官提名，董事会同意聘任宗欢女士为公司首席财务官兼财务负责人，于建军先生、丁田先生、王芳女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据董事长的提名，董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司
董事会
2022年6月25日
附件：高级管理人员简历
附件：
张贤，男，1978年2月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理；红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、首席执行官。
宗欢，女，1980年3月出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、本公司财务部负责人。现任本公司董事、首席财务官。
于建军，男，1962年4月出生，大专，中共党员。曾任上海锦江汽车服务有限公司外事汽车公司总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司副总裁，上海锦江汽车服务有限公司董事长、总经理。
丁田，男，1967年12月出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本公司首席运营官。现任本公司董事、副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海新天天低温物流有限公司董事长。
王芳，女，1971年8月出生，无党派人士，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官，本公司业务一部总经理。现任本公司副总裁。
沈贇，男，1978年5月出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部文员、上海锦江资本股份有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书，国泰君安证券股份有限公司监事。
证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 编号：2022-022
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第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第一次会议于2022年6月24日在公司召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了选举王国兴先生为公司第十届监事会监事会主席的议案。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司
监事会
2022年6月25日
