北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会
2022年第十四次会议决议公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022一066
北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会
2022年第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年6月10日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开第八届董事会2022年第十四次会议的通知及关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的系列议案。本次会议以通讯表决（书面传签）的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司4位独立董事对关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的相关议案发表了同意的独立意见。
2022年6月24日，公司第八届董事会2022年第十四次会议逐项审议通过了关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的系列议案，审议情况如下：
（一）《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。截至2022年6月24日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。
决议如下：
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本次非公开发行A股股票方案的决议有效期进行如下调整：
调整前：本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
调整后：本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。截至2022年6月24日，共收到有效表决票9张。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。
决议如下：
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本次非公开发行A股股票方案的决议有效期进行如下调整：
调整前：本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
调整后：本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（二）《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。截至2022年6月24日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。
（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。截至2022年6月24日，共收到有效表决票9张。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北汽福田汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022一067
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022年6月10日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会议的通知及关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的系列议案。本次会议以通讯表决（书面传签）的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
2022年6月24日，公司监事会审议通过了关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的系列议案，审议情况如下：
（一）《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
本公司共有监事9名，依据《规则》有关规定，关联监事孙智华回避表决。截至2022年6月24日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。
决议如下：
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，监事会同意将本次非公开发行A股股票方案的决议有效期进行如下调整：
调整前：本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
调整后：本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（二）《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
本公司共有监事9名，依据《规则》有关规定，关联监事孙智华回避表决。截至2022年6月24日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北汽福田汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇二二年六月二十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022一068
北汽福田汽车股份有限公司
关于2022年度非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日第八届董事会2022年第七次会议、2022年4月18日2022年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行A股股票相关事宜。
2022年6月24日，依据股东大会的授权，公司第八届董事会2022年第十四次会议逐项审议通过了关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案决议有效期的系列议案，对本次非公开发行股票预案部分内容进行调整，主要修订情况如下：
■
修订后的预案详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022一069
北汽福田汽车股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽福田汽车股份有限公司 (以下简称“公司”)于2022年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220976号)（以下简称“《反馈意见》”），并于2022年6月9日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2022-063）。
按照《反馈意见》的要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并做出了书面说明和解释，具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站披露的《北汽福田汽车股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见之回复报告》（以下简称“《反馈意见回复报告》”）
公司将于《反馈意见回复报告》披露后2个工作日内，向中国证监会报送《反馈意见回复报告》及相关材料。
公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的批准或核准后方可实施，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十四日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022一070
北汽福田汽车股份有限公司
关于相关主体股份锁定的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在申请2022年度非公开发行A股股票相关事宜，北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）作为公司本次非公开发行股票事项的认购对象，与一致行动人银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“银河产投”）分别出具了《关于股份锁定的承诺》。
北汽集团承诺的具体内容如下：
“一、北汽集团通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。本次非公开发行完成后，北汽集团所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
二、北汽集团在参与本次非公开发行前持有的上市公司股份，自本次非公开发行完成后将根据相关法律法规的规定在十八个月内不转让。
三、在本次非公开发行定价基准日（上市公司第八届董事会2022年第七次会议决议公告日）前六个月内（即2021年9月30日至2022年3月31日），北汽集团未减持所持上市公司的股份 。
四、在本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成期间，北汽集团承诺不减持所持上市公司股份。
五、北汽集团违反前述承诺而发生减持的，因减持所得的收益全部归上市公司所有，并承担由此引起的一切法律责任和后果。
六、法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。”
银河产投承诺的具体内容如下：
“一、银河产投在本次非公开发行前持有的上市公司股份，自本次非公开发行完成后将根据相关法律法规的规定在十八个月内不转让。
二、在本次非公开发行定价基准日（上市公司第八届董事会2022年第七次会议决议公告日）前六个月内（即2021年9月30日至2022年3月31日），银河产投未减持所持上市公司的股份。
三、在本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成期间，银河产投承诺不减持所持上市公司股份。
四、银河产投违反前述承诺而发生减持的，因减持所得的收益全部归上市公司所有。
五、法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。”
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十四日
