赛轮集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2022-067
赛轮集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2022年6月24日上午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开。鉴于公司股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）原提名董事病逝，公司拟尽快补选新任董事，以保障董事会正常运作；公司拟在董家口新建轮胎项目，按照山东省相关政策文件要求，新上轮胎项目需由省政府相关部门组织专家评审，评审前需先经公司董事会审议通过，本次会议的会议通知于2022年6月22日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席3人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司股东新华联控股原提名董事病逝，为保证董事会成员人数符合《公司法》《公司章程》的相关要求及董事会工作的顺利开展，新华联控股提名张建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，张建先生简历附后。
经公司董事会提名委员会初步审查，上述非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、《关于在青岛董家口投资建厂并设立子公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于在青岛董家口投资建厂并设立子公司的公告》（临2022-068）详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）。
3、《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的公告》（临2022-069）详见指定信息披露媒体。
4、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《赛轮集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（临2022-070）详见指定信息披露媒体。
独立董事对上述第一项议案发表了独立意见。
上述第一项至第三项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2022年6月27日
附：张建简历
张建，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。
张建先生在投资银行及企业融资方面有超过20年经验，持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事、高级副总裁兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事，以及科达制造股份有限公司的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司、新华联瓷业股份有限公司的董事。
张建先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2022-068
赛轮集团股份有限公司
关于在青岛董家口投资建厂
并设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：青岛董家口年产3,000万套高性能子午胎与15万吨非公路轮胎项目
● 投资金额：项目投资总额151.81亿元（分五期建设），其中：建设投资120.55亿元（一期13.02亿元、二期27.18亿元、三期40.66亿元、四期19.68亿元、五期20.00亿元）、流动资金24.10亿元、建设期利息7.16亿元。
● 特别风险提示：
1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过核准及通过时间存在不确定性。
2、本项目受未来原材料价格波动、国内外市场需求波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能会根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在青岛市西海岸新区董家口投资建设年产3,000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目。项目投资总额151.81亿元（分五期建设），其中：建设投资120.55亿元（一期13.02亿元、二期27.18亿元、三期40.66亿元、四期19.68亿元、五期20.00亿元）、流动资金24.10亿元、建设期利息7.16亿元，该项目由公司拟新设立的全资子公司负责具体运营。
2、董事会审议情况
公司于2022年6月24日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席3人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于在青岛董家口投资建厂并设立子公司的议案》，该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：
青岛董家口年产3,000万套高性能子午胎与15万吨非公路轮胎项目
2、建设地点：
青岛市西海岸新区董家口化工园区
3、建设内容：
本项目规划建设年产2,000万套高性能半钢子午线轮胎、1,000万套高性能全钢子午线轮胎及15万吨非公路轮胎项目
4、实施进度：
项目建设分五期，每期建设12个月左右，总计60个月，建设进度如下：
■
5、投资总额：
项目投资总额151.81亿元（分五期建设），其中：建设投资120.55亿元（一期13.02亿元、二期27.18亿元、三期40.66亿元、四期19.68亿元、五期20.00亿元）、流动资金24.10亿元、建设期利息7.16亿元。
本项目所需资金将通过企业自有资金及向金融机构贷款等形式解决。
6、经济效益：
本项目达产后，预计年平均实现营业收入219.00亿元，实现年平均净利润约29.61亿元。以经营期15年进行测算，项目净现值23.62亿元，动态回收期11.61年，具有较强的盈利能力及可持续发展能力。
7、市场定位：主要供应国内外市场。
三、项目建设主体的基本情况
公司计划在青岛市西海岸新区董家口化工园区成立一家全资子公司进行项目运营，拟注册登记信息如下：
公司名称：青岛赛轮轮胎有限公司（以市场监督管理部门注册登记为准）
公司股东：上海赛轮企业发展有限公司（为公司的全资子公司）
注册资本：60,000万元
经营范围：轮胎产品的研发、生产及销售（具体内容以市场监督管理部门最终审批为准）
公司授权管理层具体办理子公司有关设立事宜，包括不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立子公司相关的申报手续。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资建设青岛董家口年产3,000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目，将以橡胶行业首个工业互联网“橡链云”为基础，使用全新的智能化生产、检测设备，制造高性能绿色轮胎产品，更好的满足国内外市场的需求，对提升公司整体综合实力，扩大市场占有率具有重要意义。
项目投资总额较大，公司根据发展战略及市场需求等因素确定了分期建设的计划，项目资金分五期投入，各期项目资金预计投入后不会对公司正常生产经营业务造成影响。项目达产后，预计会进一步提升公司产品销量、营业收入及利润，进而会提高上市公司的综合竞争力。本投资项目具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。
五、对外投资的风险分析
1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过核准及通过时间存在不确定性。
2、本项目受未来原材料价格波动、国内外市场需求波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
公司将持续跟踪项目审批、建设及运营过程中遇到的各方面问题，对发现的问题及时采取措施进行有效解决，并按照监管要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议
2、《赛轮集团股份有限公司青岛董家口年产3000万套高性能子午胎与15万吨非公路轮胎项目可行性研究报告》
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2022年6月27日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2022-069
赛轮集团股份有限公司
关于投资建设功能化新材料项目
并设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：青岛董家口年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目
● 投资金额：项目投资总额230,151万元，其中：建设投资136,375万元、流动资金90,006万元、建设期利息3,770万元。项目一期投资总额116,252万元，其中：建设投资68,056万元、流动资金46,307万元、建设期利息1,889万元。
● 特别风险提示：
1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过核准及通过时间存在不确定性。
2、本项目受未来原材料供应能力、价格波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能会根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在青岛市西海岸新区董家口投资建设年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目。项目投资总额230,151万元，其中：建设投资136,375万元、流动资金90,006万元、建设期利息3,770万元。项目一期投资总额116,252万元，其中：建设投资68,056万元、流动资金46,307万元、建设期利息1,889万元。该项目拟由公司新设立的子公司负责具体运营。
2、董事会审议情况
公司于2022年6月24日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席3人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》，表决情况为：同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：
青岛董家口年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目
2、建设地点：
青岛市西海岸新区董家口化工园区
3、项目建设期：
总建设期36个月，一期项目建设期18个月。
4、投资总额：
项目投资总额230,151万元，其中：建设投资136,375万元、流动资金90,006万元、建设期利息3,770万元。
项目一期投资总额116,252万元，其中：建设投资68,056万元、流动资金46,307万元、建设期利息1,889万元。
5、资金来源：
本项目所需资金将通过企业自有资金及向金融机构贷款等形式解决。
6、经济效益：
本项目达产后，预计实现年平均营业收入1,203,540万元，年平均净利润92,271万元。以经营期15年进行测算，该项目的税后财务净现值为385,196万元，投资回收期（税后）4.64年。
本项目一期达产后，预计实现年平均营业收入513,274万元，年平均净利润39,522万元。以经营期15年进行测算，该项目一期的税后财务净现值为165,903万元，投资回收期（税后）4.28年。
本项目具有较强的盈利能力及可持续发展能力。
三、项目建设主体的基本情况
公司拟在青岛市西海岸新区董家口化工园区成立一家全资子公司进行项目运营，拟注册登记信息如下：
公司名称：青岛赛轮新材料有限公司（以市场监督管理部门注册登记为准）
公司股东：上海赛轮企业发展有限公司（为公司的全资子公司）
注册资本：35,000万元
经营范围：新材料的技术的研发及推广、新材料产品的生产及销售（具体内容以市场监督管理部门最终审批为准）
公司授权管理层具体办理子公司有关设立事宜，包括不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立子公司相关的申报手续。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资建设功能化新材料生产基地，可以优化公司现有轮胎生产基地的密炼工序，提升新材料使用效率，增强公司产品的竞争力。公司为该项目新设的子公司将采购液体黄金材料及其他橡胶材料、助剂等原材料，并根据公司各生产基地的产品需求提供相应的功能化新材料，有利于发挥规模化优势，降低生产成本，提高公司整体盈利能力。
本项目具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。
五、对外投资的风险分析
1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过核准及通过时间存在不确定性。
2、本项目受未来原材料供应能力、价格波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能会根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
公司将持续跟踪项目审批、建设及运营过程中遇到的各方面问题，对发现的问题及时采取措施进行有效解决，并按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议
2、《赛轮集团股份有限公司青岛董家口年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目可行性研究报告》
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2022年6月27日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2022-070
赛轮集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月13日 14点00分
召开地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月13日
至2022年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2022年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》（临2022-067）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2022年7月11日（星期一）15:30之前送达或传真至公司。
4、特别提醒：
（1）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，请各位股东、股东代表关注防控政策，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加股东大会。
（2）确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行查验健康码、行程卡及测量体温等相关工作，如查验结果不符合疫情防控要求，则不得现场参会。
六、其他事项
1、会议材料备于资本运营中心内。
2、现场会议预计1小时，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、会务联系人：李金莉
联系电话：0532-68862851
联系传真：0532-68862850
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2022年6月27日
附件：授权委托书
报备文件：赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
赛轮集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
