河南蓝天燃气股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-052

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年6月27日在公司会议室召开，会议通知于2022年6月20日以电话的方式发出。公司现有董事8人，实际出席并表决的董事8人。

会议由公司董事长李国喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事李新华先生辞去公司董事及相关职务，为保证公司董事会的稳定性，公司拟增补岳鹏涛为公司第五届董事会董事，任期至公司第五届董事会届满之日止。

岳鹏涛简历：男，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010年6月至2015年2月任长葛市宇龙股份有限公司财务部部长；2015年2月至2016年2月任长葛市宇龙实业股份有限公司管理部部长；2016年2月至今任长葛市宇龙实业股份有限公司总经理，2022年1月16日至今任长葛蓝天新能源有限公司董事。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘请兰玉峰为公司副总经理，任期至公司第五届董事会届满之日止。

兰玉峰简历：男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2003年3月至2008年6月任深圳华油实业发展有限公司业务经理，2009年9月至2017年5月任漯河中石油昆仑燃气有限公司董事长，2017年5月至2017年12月任中广核节能产业发展有限公司资本运营部高级市场开发经理，2018年1月至2019年10月任中广核宇龙（河南）新能源有限公司总经理（履职），2019年10月至今任中广核宇龙（河南）新能源有限公司（2022年1月更名为长葛蓝天新能源有限公司）总经理。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

公司2022年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议和2022年5月6日召开的公司2022年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，2022年6月9日，中国证监会核发了证监许可〔2022〕1202号《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司向长葛市宇龙实业股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司向长葛市宇龙实业股份有限公司发行32,154,340股股份购买相关资产，经向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）申请，2022年6月20日，公司完成相关股份的登记工作并取得中证登的股份变更登记证明。公司注册资本由462,702,000元增加为494,856,340元。鉴于上述情况，公司需要增加注册资本并修改公司章程相应条款，同时全权委托公司管理层办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《河南蓝天燃气股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会决议，已授权公司董事会全权办理与本次重组相关的事宜，故本次增加注册资本并修改公司章程无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

鉴于《关于增补公司董事的议案》需要提交公司股东大会审议，提请召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022年6月28日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-053

河南蓝天燃气股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月13日 14点50分

召开地点：河南省驻马店市解放路68号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月13日

至2022年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年6月27日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2022年6月28日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2022年7月12日上午 9：00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00

3、登记地点：河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系人：李女士

联系电话：0396-3829259

传真：0396-3835000

电子邮箱：ltrq2017@126.com

联系地址：河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

邮编：463000

2、出席现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022年6月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

河南蓝天燃气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-054

河南蓝天燃气股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、本次修改公司章程履行的程序

公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，就公司本次发行股份购买资产暨关联交易，股东大会授权董事会全权办理与本次交易相关的事宜。

2022年6月20日，公司完成相关股份的登记工作并取得中证登的股份变更登记证明，公司注册资本由462,702,000元增加为494,856,340元。

2022年6月27日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

二、修订《公司章程》的具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟修改公司章程。具体情况如下：

■

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。

特此公告

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022年6月28日